在加密貨幣市場的持續鬥爭中，美國司法部（DoJ）最近起訴了新聞媒體大紀元時報的首席財務官比爾·關（Bill Guan），罪名是洗錢。據報道，關參與了一項使用加密貨幣進行的6700 萬美元的洗錢行動。這些指控於今天（2024 年6 月4 日）宣布，重點關注關在2020 年左右至2024 年5 月期間管理大紀元時報「線上賺錢」團隊所扮演的角色。
美國司法部指控財務長洗錢
美國司法部稱，關某及其團隊使用加密貨幣購買各種犯罪所得，包括騙取失業保險金。這些所得被存入數萬張預付簽帳卡。隨後，洗錢的錢透過某個平台以70% 到80% 的匯率兌換成加密貨幣。
這次事件發生後，關某被指控犯有洗錢罪和銀行詐欺罪。如果罪名成立，關將因洗錢罪面臨最高20 年的刑期，因銀行詐欺罪面臨最高30 年的刑期。
司法部如何發現這起洗錢事件？
調查始於官員注意到《大紀元時報》年收入可疑地飆升410%，從1500 萬美元飆升至6,200 萬美元。當時，關某將這一大幅上漲歸咎於“捐款”，這引起了調查人員的警惕。此外，這些指控並不涉及《大紀元時報》的新聞和報道活動。相反，他們只專注於關某及其團隊管理的財務運作。
此案凸顯了人們對使用加密貨幣進行洗錢和詐騙的持續擔憂，並強調了在追蹤金融違規行為時必須謹慎。美國司法部的指控提醒人們注意數位貨幣的風險以及監管在打擊金融犯罪方面的重要性。
此外，據觀察，美國司法部非常積極地識別各州內的任何違規行為、洗錢或詐欺行為，表明其致力於維護金融誠信。
儘管發生了這些事件，但整個加密貨幣市場目前仍在努力獲得動力。比特幣（BTC）、以太幣（ETH）和Solana（SOL）等頂級加密貨幣今天經歷了顯著的價格下跌。具體來說，BTC、ETH 和SOL 的價格在過去24 小時內下跌了1% 以上。
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