在莫斯科，執法機構拘留了十多名Bybit加密貨幣交易所的客戶，他們在平台上進行P2P交易，不小心成為了修道院資金竊賊的交易對手。 這是由笛卡爾法律機構報道的。
據他們透露，這一情況與5月初瑪莎和瑪麗仁慈修道院帳戶被盜2640萬盧布有關。 寺院代表自己表示，其中一名員工成為詐欺的受害者。
這筆錢是透過俄羅斯聯邦各地的許多帳戶提取的。 特別是，從5月1日到5月7日，它們從Raiffeisen銀行帳戶轉移到Bybit交易所。
律師要求該交易平台的所有客戶在此期間從名為Anisimov AO 的用戶的卡上或從寄件人Maxim Sergeevich Kraft 的卡上收到資金的，透過Telegram 與他們聯繫。 不過，他們並不排除涉及的銀行和加密貨幣交易所的範圍可能更廣。
「收款人不是向交易所詢問，找出他們與誰合作，並向這些人提出問題，而是直接將其全部送進監獄，無論是滴滴還是交易者本身，都沒有關係。」 ，”笛卡爾評論說。
現在，一群律師正在收集有關已被拘留的交易商的資訊。
讓我們回顧一下，2023 年2 月，俄羅斯聯邦法院判定P2P 交易參與者犯有詐欺罪。
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