中國國內對虛擬貨幣和相關交易的負面態度導致許多KOL轉戰國外社群平台，並增加了中國幣圈內容的流量。 KOL透過吸引關注轉化流量為利益。其中有案例顯示KOL在推廣虛擬資產交易平台時涉及犯罪嫌疑，也有KOL為專案方做推廣引發詐欺行為。邵律師分析了KOL涉及的法律風險。 KOL需要對粉絲和公眾負責，犯罪行為可能使其承擔刑事責任。因此，在合作前需要進行盡職調查，避免潛在的法律風險。總之，對於KOL來說，處理相關事宜需慎重，並可能需要法律諮詢。
鑑於國內政策整體上對於虛擬貨幣及相關交易、投資所持的負面態度，不少KOL（關鍵意見領袖，關鍵意見領袖，或稱大V）已經從國內的微博、知乎、抖音等社交媒體平台轉戰至推特（即：Twitter、X）、YouTube等國外平台。另據不完全統計，2023年上半年，中文幣圈內容，比去年同期增加了87%。繼黃推和政推之後，幣圈成為中文推特的另一個頂流。
透過日積月累的資訊發布，吸引大量關注後，將流量變現，是大部分KOL的主要訴求。 KOL常見的變現方式有：知識付費、專案推廣、帶單返傭、SocialFi等。
邵律師建議也曾就KOL做知識付費，帶單返傭、SocialFi的相關風險進行法律分析。
實務上較多採取了積極措施，是KOL為專案方推廣所引發的相關風險。 邵律師已經處理過不少KOL相關諮詢，也涉及KOL涉及的監管及法律法規的防範。
文|邵詩巍律師
01、案例介紹
1、KOL為虛擬資產交易平台做推廣
虛擬資產交易平台JPEX爆雷事件被視為「香港幣圈涉刑第一案」。行動設法明星，網紅為該平台宣傳推廣。曾為JPEX代言或宣傳使用的明星和網紅包括香港藝人張智霖、台灣歌手陳零九、香港模特兒莊思敏、香港網紅富二代林作、YouTuber陳怡等。
根據JPEX官網消息，JPEX自稱“已經獲得了加拿大、美國及澳大利亞的牌照”，是一間“持牌虛擬貨幣平台”。 2022年7月，香港證監會將JPEX列入無牌公司及可疑網站名單，並在9月13日發出警告聲明稱，JPEX旗下實體店一概沒有獲證監會發牌，也沒有申領牌照。
（圖片源自網路）
2023年9月18日，香港警方發布消息，將香港網紅林志和陳怡螢告知8人以串謀詐欺等罪名被逮捕。
2、KOL為幣圈專案月台喊單
專案方西坦（xirtam）介紹稱，世界上第一個推進非KYC區塊鏈建立的系統。根據專案方白皮書可知，XIRTAM想要打造一個免費的Play-to-Earth遊戲世界，玩家無需購買任何入場券即可參加。 2023年3月開始是專案方推廣的高峰期，其中中文區KOL喊單的現像明顯。 默默、加密貨幣指南針、沖帝辛對經濟體的宣傳，呼籲散戶購買，專案方以種子輪投資、荷蘭拍、公募投資等方式詐騙超過2000以太坊資金，被騙人數幾千人。 之後項目方跑路，代幣價格在幾小時內下跌超90%。
根據網路公開訊息，XIRTAM方一直在北京歸還資金，並作為中國證監會備案的證監會工作人員和廣大考生朋友在5月3日下午5點30分左右發布消息，再無任何嫌疑。
3.KOL為專案方發布引流關注推文
據邵律師最近接到用戶諮詢（因用戶隱私，案情內容作改編），某KOL是在社交媒體中國擁有30萬粉絲的大V，某天收到一個項目方私信，想讓TA幫忙為大家做推廣，一則推文的報價是900U，用戶為氣溫方在兩週內追蹤了3條相同內容的推文，總計推出了2700U。
沒想到陸陸續續KOL已經開始粉絲留言稱，TA行動推薦的太陽能方是“殺豬盤”，不少用戶在項目方運營的平台中購買了大額理財產品，目前平台無法打開，項目方已失聯。
02、幣圈KOL為專案方做推廣，可能涉及刑事罪名
若專案方涉嫌刑事犯罪，而KOL在涉案項目中又起到明顯推廣、宣傳作用的話，那麼KOL存在一定可能會被司法機關認定為共犯而承擔刑事責任。常見的涉刑風險有詐欺罪、開設賭場罪、傳銷犯罪等。
1、詐欺罪
在2024年4月，ZKasino被指控疑似走路，邵律師立即採取行動進行該案分析，幾天后，專案方涉案人員被荷蘭財政資訊和調查局以涉嫌欺詐而拘票。
若專案方的行為是欺詐，則曾為經濟體進行宣傳推廣的KOL，根據其明知程度以及在該國參與的深入程度、獲利程度等，涉嫌構成詐欺罪的共同犯罪。
2、賭場罪
某微博用戶於2024年4月發帖，若參與永續合約平台手續費返傭，作為代理發展下線，則構成該賭場罪的共犯。
KOL可能僅將平台推廣碼發布推文、或在YouTube影片下方發布邀請鏈接，KOL本身並未進行其所推廣的合約進行交易。但平台系統表示KOL發布連結所進入平台並交易人員進行後台綁定，這樣KOL就成了賭場罪中的代理。
根據法律規定，有“參與博彩網站利潤分成的”，或“擔任博彩網站代理並接受投注情形的”，屬於刑法第三百零三條第二款規定的“開設賭場”。
3、組織、領導傳播活動罪
例如江蘇SALT城辦理的Plus代幣400億虛擬幣傳銷案，項目以提供數位貨幣加值服務為名，創建Plus代幣錢包不斷進行傳銷，法院判決陳某犯組織、領導傳銷活動罪，涉案人員獲刑2-11年不等。另根據邵律師近期聽到的諮詢，各地警方目前仍在不斷抓捕該平台中的代理人。
根據法律規定，「在行銷專業承擔宣傳、培訓等職責的人員」可以作為行銷活動組織者、領導者。因此，若KOL所推廣專案涉嫌行銷，即使辯護稱自己並非專案方成員，仍存在可能被行銷行為涉嫌行銷犯罪。
03、寫在最後
KOL既然被稱作“關鍵意見領袖”，自然要承擔同樣的責任。一行人，都要考慮是否對粉絲負責，對公眾負責。
畢竟，世界各國的刑事法規都帶有一定程度的「長臂司法管轄權」特徵，因此，在製定法律決策時，需要謹慎處理相關事宜。在開展法律業務之前，需要“盡職調查”，即：要對合作方的背景情況進行調查、分析、諮詢相關事宜。無論KOL是國內還是國際刑事法院，都需要認真考慮刑事風險。畢竟，世界各國的刑事法規都帶有一定程度的「長臂司法管轄權」特徵。
總之，難以判斷專案是否能引發自身法律風險，必要時可進行法律諮詢。
[1]一般人的幣圈「暴富」捷徑：做個KOL（2023版） https://mp.weixin.qq.com/s/hFs-CQVWUV1H51sv9L5Ijw
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