一名投資者聲稱，他從LinkedIn 主動提出的連結請求中了解到一個涉嫌詐欺的加密貨幣交易平台，並因此損失了31 萬美元。 華盛頓州金融機構部(DFI) 證券部門6 月13 日發布的消費者警報稱，投資者正在使用名為Ethfinance 的所謂加密貨幣交易平台。
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謹防仿冒證券交易所平台
DFI 在聲明中稱，該投資者是透過LinkedIn 上的隨機好友請求了解到Ethfinance 的。 聲明中還補充說，投資者從自己的DeFi 錢包中總共轉移了31 萬美元到該平台，希望從加密貨幣交易中獲利。 BinanceTR 價值2100 萬土耳其里拉的獎礦池等你來拿通過此鏈接註冊BinanceTR 並獲得您的第一個加密貨幣從未如此簡單
當他試圖提取部分初始本金並報告利潤時，投資者被告知他需要添加更多資金來完成智能合約，然後提取資金，而投資者沒有發送任何額外資金。 DFI表示，該投資者無法從其帳戶中提取任何資金，其帳戶已被鎖定。
監管機構表示，該案似乎是預付費騙局，但也指出這些指控並未得到證實。 預付詐欺是一種向受害者承諾提供大量金錢、產品或服務以換取小額首付的詐欺行為。 付款後，詐騙者要么說服受害者為其他事情支付更多費用，要么消失。
流程細節
華盛頓DFI 的加密貨幣詐騙追蹤器顯示，先前的投訴中也提到了該平台； 一名加州居民報告稱，在網路上遇到一位陌生人後，他損失了超過165,000 美元，這位陌生人主動提出教他如何透過加密貨幣選擇權交易賺錢。
當投資者聯繫Telegram 的加密貨幣客戶服務執行長並要求他將利潤的25% 作為稅款以完成提款時，他意識到這是一個騙局。 6 月13 日，華盛頓DFI 也發布了三項警告。 其中兩個是涉嫌虛假的加密貨幣交易所，另一個是虛假的投資管理平台。
資訊來源：由0x資訊編譯自COIN-TURK。版權歸作者Alperen Turgan所有，未經許可，不得轉載
