中國一家法院以利用數位人民幣洗錢20萬元的罪名判處三名幫派成員監禁，凸顯了中國CBDC嚴格控制的「可控匿名性」。
中國對數位人民幣實施嚴格管制：一夥因利用CBDC 洗錢27,580 美元被判刑
中國CBDC的「可控匿名性」似乎受到極為嚴格的控制。
根據當地媒體（透過Cointelegraph）報道，中國一家法院因使用人民幣央行數位貨幣洗錢，判處一個「團夥」成員監禁並支付罰款。
浙江省紹興市越城區人民檢察院以洗錢罪判處三人有期徒刑，刑期從7 個月到16 個月不等。審判日期尚未確定。
姓氏是識別該團夥成員的唯一手段。 9 月中旬，中國商業網站Mpaypass 報道稱，他們在紹興四天內以數位形式洗錢20 萬元人民幣（27,580 美元）。第四名嫌疑犯被捕，但其命運未公佈。
袁先生來到紹興，原本想找份工作，但沒能如願。他在飯店看到一則廣告，說凡能在當地商家兌換數位人民幣的人，均可獲得0.8% 的佣金。在進行了多次個人操作後，他得到了女友張先生和他們共同的熟人郭先生的幫助。
中國犯罪集團利用數位人民幣的匿名性進行洗錢：商家收取貨幣兌換佣金
該團夥向紹興、金華、杭州、嘉興等地的商家提供1%-1.5% 的佣金，以換取他們從「上級」那裡獲得數位人民幣並將其兌換成貨幣。這些數位人民幣是由超級高級的「海外小眾聊天工具」創建的。張和郭獲得了0.5% 的佣金。該出版物稱：
“數位人民幣 [yuan] 支付交易具有很強的私密性，海外詐騙集團正是利用了這個特質。 」
Mpaypass 也表示，「相當一部分門市不接受數位人民幣。」公安機關在接到商家數位人民幣交易異常的舉報後，迅速將該集團成員抓獲。
據中國人民銀行現任和前任官員稱，數位人民幣提供了“可控匿名性”，這對於預防犯罪至關重要。新聞報導也使用了這個措辭。
數位人民幣詐騙案件罕見：上海事件凸顯安全措施和法律後果
利用數位人民幣進行詐欺的行為極為罕見。今年1 月，自稱「中國資本市場法律資訊揭露平台」的Cnstock 網站通報了2023 年5 月在上海發生的類似事件。事件被定性為上海首例。
在上海的案件中，包括商人在內的八名個人被判有罪，並被判處4 至54 個月的監禁和處罰。他們洗錢137.9 萬美元，其中一些來自「電信網路詐騙」。
該計劃的實施取決於能否僅使用電話號碼建立數位人民幣帳戶。銀行工作人員報告了這些非法活動，隨後被發現。
圖：微軟必應
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