近期土耳其發生的Smart Trade Coin（STC）加密貨幣詐騙事件引起了廣泛關注。該項目涉嫌詐騙50,000多人，損失超過20億美元。該公司透過虛假宣傳鼓勵投資者參與，但最終導致他們蒙受重大損失。 AI Multiple首席分析師指出，STC存在欺詐行為，並呼籲當局建立監管框架以保護投資者。土耳其政府已展開調查行動，逮捕了127名嫌疑人，查獲大量資產和檔案。這起事件也引發了社會對加密貨幣市場規範化監管的討論。
行動我們曾報道解決在追求加密的道路上，有些問題日益嚴重。鑑於當地人員生病，是當地一些專案行為，給投資者帶來了巨大的損失。
2024 年5 月30 日，土耳其內政部長透露，當局在安卡拉對某個加密貨幣詐騙計畫進行了一次大規模行動，有127 名嫌疑人被問及，查獲大量資產以及數個檔案。
涉及項目名稱為Smart Trade Coin。從2021年開始，土耳其投資者一直對蒸氣的做法進行抗議以及譴責，蒸氣被懷疑是詐騙計畫。根據受害者律師表示，受蒸氣欺騙用戶數50,000，損失金額超20億美元。
什麼是Smart Trade Coin（STC）？
智慧交易幣提供多個加密貨幣交易所。它允許用戶使用一個應用程式管理多個加密貨幣交易所帳戶，並可以將其傳輸到他們的錢包：
透過單一介面使用所有交易所，
配置自動交易機器人進行自動交易，透過套利交易所之間的價格差異來改變收益，摘要：
Smart Trade Coin（STC）是騙局嗎？
2023年，AI Multiple首席分析師Cem Dilmegani在Ai Multiple中國分享了有關熱量的研究文章，文中多次表示熱量多數是一個加密貨幣騙局，下方也有一些用戶表示自己被騙取了大量資金。
在應用程式商店中，大約一半的受訪者稱該應用程式為騙局。
許多用戶報告稱，他們損失了95% 的積蓄，用戶失去了他們的積蓄，無法驗證這些資金不是被Smart Trade Coin（STC）團隊拿走的。
經過Beosin KYT鏈上分析，我們鎖定了一些疑似詐騙方用於保存和轉移被盜資金的地址。
由於未能公開被盜資金流向以及地址，我們根據項目名稱Smart Trade Coin聯合Beosin KYT對被盜資金進行相關資金分析以及追蹤。
由圖中我們可以發現，STC代幣合約將主要資金透過0x5f45地址分發到0xc12c地址上。根據擴展交易的方式，我們可以看到該地址進行了大量的ETH單向流出交易，並且涉及資金規模與公佈的預估損失金額接近，並且流出的ETH所涉及地址交易手續費來自於0xc12c地址，因此我們有理由懷疑該地址作為被盜資金分發的地址。
圖中顯示了小部分資金流向，該地址涉及20000多筆流出交易。根據這小部分交易展示了我們，疑似詐騙地址在分發資金之後，有些資金流向了各個交易所，有些資金透過多層轉移、匯集以及去中心化，最終流入了交易所。
當地是否應該建立相應的監管框架
《科賈埃利報》報導了針對該加密貨幣交易平台提起的數十起訴訟。 2021 年，50 人聚集在安卡拉法院前抗議Smart Trade Coin 及其團隊。
受害者律師Yagiz Kaya表示，該公司在土耳其欺騙了超過5萬人。當時，儘管已提出投訴，投資者的資金損失估計達20億美元，但該公司未能採取任何行動。
此外，一些受害者稱，他們被鼓勵貸款並出售房屋或汽車，以改變「每月36%的利潤」。
大多數客戶不僅沒有獲得巨額利潤，反而最終兩手空空、負債累累。
AI Multiple首席分析師Cem Dilmegani指出，該公司的業績令人印象深刻。這個簡易下線的網站宣稱“提供連接多個加密貨幣交易所的軟體”，並“幫助用戶使用一個應用程式管理多個加密貨幣交易所帳戶”。
儘管該公司開發了套利持續收益的技術，但它仍向散戶投資者推銷自己。
最後，分析師強調，該公司不透明的商業行為、欺騙性行銷以及缺乏資訊都表明該公司經歷了一場騙局。
這次事件使得土耳其社會各界體認到，單純追求加密的自由還不夠，必須建立起相應的監管架構。只有在公平、透明的環境下，加密貨幣產業才能真正為大眾所信賴和採納。
因此，在監管的道路上，政府需要相互配合，在維護金融服務業、防範金融風險和保護創新發展方面尋求平衡。
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