美國政府扣押了摩根大通六個銀行帳戶中的525 萬美元，指控這些資金是一項複雜的詐欺計劃的收益。
美國司法部提起的訴訟稱，這些資金是從馬薩諸塞州的一個工會竊取的，該工會被騙子誘騙，將數百萬美元直接匯給了騙子。
據美國司法部稱，去年1 月，該未透露姓名的工會收到了一封電子郵件，似乎是工會投資經理人寄來的。電子郵件地址似乎與該郵件地址相符，信件要求工會將640 萬美元轉入另一個銀行帳戶。
檢察官稱，工會遵從詐欺請求後，部分資金被轉移到加密貨幣交易所，525 萬美元被電匯至摩根大通帳戶，61,612 美元被匯入德州銀行和信託帳戶，該帳戶也已被扣押。
美國司法部稱，詐騙者招募了一些被稱為「錢騾」的人員，他們迅速地在各個帳戶之間轉移資金，以掩蓋資金來源。
檢察官目前正在尋求永久沒收美國銀行帳戶中所有被扣押的資金。
美國政府扣押摩根大通銀行帳戶5,254,133 美元，指控其透過複雜的計畫竊取資金，該文章最早出現在The Daily Hodl 上。
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