某犯罪集團利用數位人民幣在浙江洗錢套現20餘萬元被捕

Odaily星球日報訊近日,紹興市越城區檢察院就辦理了一起利用數位人民幣帳戶套現掩飾、隱瞞犯罪所得的案件。短短四天,犯罪嫌疑人袁某等人在紹興套現20 餘萬元。 袁某透過購物、閒聊拉攏有數位人民幣帳戶的商家,在商家同意套現後,先將自己一定金額的錢款轉換成虛擬幣充當押金轉給上家,再將數位人民幣收款碼發送給上家,待上家的詐騙資金進入商家數位人民幣帳戶,由商家扣除1%至1.5%不等的手續費後,套取對應金額的現金。 由於支持數位人民幣支付的店不多,多次操作容易被發現。為了躲避公安機關的查處打擊,平日里袁某等人用境外小眾聊天工具與上家聯繫,自9 月初開始流竄於紹興、金華、杭州、嘉興等地,套現成功後便駕駛機動車轉至新的作案地點,將上家詐騙所得的錢款由「黑」轉「白」。 最後經越城區檢察院提起公訴,法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處袁某、張某、寇某有期徒刑一年四個月至七個月不等,併處罰金。

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