作者：Turner Wright，Cointelegraph；編譯：白水，金財經
加密貨幣交易所幣安已就加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC) 於5 月處以的440 萬美元罰款提起上訴。
幣安控股有限公司於6 月5 日向加拿大聯邦法院系統提交了一份針對FINTRAC 主任的法定上訴通知，指控其不遵守反洗錢(AML) 和打擊資助恐怖主義(CFT) 法規。監管機構於5 月9 日宣布，已對幣安處以超過600 萬加元（約440 萬美元）的罰款，原因是其違規行為包括未註冊為外國貨幣服務企業以及未報告超過10,000 美元的數位貨幣交易。
據報道，幣安在上訴中表示，其服務並非直接面向加拿大居民。該交易所宣布計劃於2023 年5 月退出加拿大市場，理由是監管環境不佳。
FINTRAC 的決定與幣安在其他國家面臨的法律糾紛無關。 2023 年11 月，該公司與美國當局達成了43 億美元的和解協議，要求當時的執行長趙長鵬下台。趙長鵬對一項重罪指控表示認罪，目前正在聯邦監獄服刑四個月。
2 月，尼日利亞當局拘留了兩名幣安高管，原因是該公司涉嫌逃稅和洗錢。英國和肯亞國民Nadeem Anjarwalla 逃離了奈及利亞拘留所，本文發表時他在肯亞。據報道，美國國稅局前特工Tigran Gambaryan 在尼日利亞被拘留期間感染了瘧疾。