印度金融情報機構(FIU) 對全球最大的加密貨幣交易所幣安公司處以近220 萬美元的罰款，原因是其向印度客戶提供服務時未遵守該國的反洗錢(AML) 法規。 這次處罰的理由是幣安未遵守印度嚴格的反洗錢法規。
小標題220 萬美元罰款的背景罰款對幣安和其他加密貨幣交易所的影響
220 萬美元罰款的背景
2024 年1 月，印度當局向幣安和許多其他離岸加密貨幣交易所發出通知，警告它們在該國非法運作。 由於這些通知，相關交易所退出了印度市場。 這是印度政府嚴格執行反洗錢法規並確保在該國境內運營的所有實體遵守國家法律的決心的一部分。 BinanceTR 價值2100 萬土耳其里拉的獎礦池等你來拿通過此鏈接註冊BinanceTR 並獲得您的第一個加密貨幣從未如此簡單
在最初被驅逐出該國後，幣安與KuCoin 於2024 年5 月成功獲得了金融情報機構的有條件批准。 獲得批准的條件是幣安同意支付罰款並在未來遵守印度的反洗錢法規。 這項進展是幣安在嚴格監管下重新進入印度市場的重要一步。
金融情報機構在仔細考慮了幣安提交的書面和口頭聲明後做出了決定。 根據金融情報機構的聲明，金融情報機構-IND 主任認為，根據現有證據，針對幣安的指控得到證實。 結果，幣安被罰款約220 萬美元，並收到具體指示，以確保嚴格遵守反洗錢義務
處罰對幣安和其他加密貨幣交易所的影響
220 萬美元的罰款和金融情報機構設定的條件表明，在印度運營的加密貨幣交易所的監管壓力將會增加。
幣安的例子為印度監管機構未來如何評估離岸加密貨幣交易所的狀況開創了先例。 此外，其他加密貨幣交易所必須遵守當地法律法規，以避免類似的處罰和法律障礙。
資訊來源：由0x資訊編譯自COIN-TURK。版權歸作者Ömer Ergin所有，未經許可，不得轉載