幣安是交易量最大的加密貨幣，由於監管壓力，它在多個國家的運作中都遇到了麻煩。在最近的事態發展中，印度金融情報部門(FIU) 對幣安處以約225 萬美元的罰款。這筆罰款是由於它不遵守該國的反洗錢(AML) 法規。
印度表明強硬立場
金融情報機構針對幣安的舉措凸顯了印度對虛擬數位資產服務提供者的嚴格立場。這些交易所必須註冊為報告實體並遵守當地的反洗錢法。
據報道，幣安於5 月在印度金融情報機構(FIU) 註冊，以符合法規並恢復其在印度的運作。此前，該監管機構向9 家違反反洗錢規則的離岸交易所發出了說明原因通知。然而，印度電子和資訊技術部被敦促封鎖這些交易所的線上存取。
值得注意的是，早在3 月份，加密貨幣交易所KuCoin 就面臨類似的情況。在向金融情報機構(FIU) 註冊後，該公司僅被罰款4.1 萬美元，罰款額較小。
幣安面臨的監管挑戰不僅限於印度。加拿大反洗錢機構以類似反洗錢的原因對該交易所處以438 萬美元的罰款。根據早前報道，幣安前執行長趙長鵬(CZ) 因違反該國反洗錢法被美國地區法官判處四個月監禁。
這背後有什麼原因？
據報道，印度金融情報機構報告稱，已收到另外四家願意在印度運營的離岸加密貨幣交易所的請求。隨後，印度於2024 年初對九家加密貨幣交易所實施了禁令。名單包括幣安、庫幣、火幣、Kraken、Gate.io、Bitstamp、MEXC Global、Bittrex 和Bitfinex，原因是它們不遵守印度的反洗錢法。
在實施禁令之前，印度金融情報機構(FIU India) 已向交易所發出了反洗錢違規行為的說明理由通知。印度對債券和證券代幣化的接受度越來越高，同時該國的草根加密貨幣採用和Web3 開發者活動也日益活躍。
儘管合規要求嚴格，稅收優惠，印度市場仍然非常重要，離岸交易所無法忽視。印度區塊鏈論壇聯合創始人Sharat Chandra 強調，正是這些因素導致印度市場對離岸交易所的興趣日益濃厚。
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