法院判處加密貨幣計劃領導人20 年監禁

亞馬遜聯邦法院判處Grupo Lótus/AmazonBank 董事之一Rodrigo Faria da Silva 20 年3 個月監禁。聯邦公共部（MPF）提出投訴，指控羅德里戈犯下數項金融犯罪，隨後被定罪。

根據Livecoins 於2023 年1 月報道，該集團旗下公司宣布透過HFT（高頻交易）投資加密貨幣、外匯（外匯市場）、二元選擇權（IQ Option）。

羅德里戈被判犯有未經授權經營金融機構、欺詐性管理該機構、透過詐欺程序獲取非法收益、未經許可發行證券、未經授權擔任投資顧問以及參與犯罪組織等罪。

入獄20年

2019 年至2022 年間，羅德里戈和Lótus/亞馬遜銀行集團的其他成員透過詐欺計畫轉移了至少1.56 億雷亞爾，影響了亞馬遜州、帕拉州、北里奧格蘭德州和羅賴馬州的人們。

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羅德里戈是第一個被定罪的人，其他七名涉案人員仍在等待審判。

強積金透露，該集團利用多家公司提供詐欺投資，承諾高達300%的報酬率，遠高於市場認為的實際報酬率。

例如，亞馬遜銀行提供典型的銀行服務，例如線上帳戶和信用卡，但未經中央銀行授權。

該計劃的主要目標是公務員，他們被高利潤的承諾所吸引，並被鼓勵貸款投資該集團。該活動透過網路和社群媒體密集傳播，展示虛假的活動成功見證和贊助活動。

調查顯示，客戶投資的金額大部分被轉移到相關人員的個人帳戶，以維持該計劃的運行，這是典型的金融金字塔。

羅德里戈以前的收入為1,500 雷亞爾，開始享受奢華的生活，出國旅行，開昂貴的汽車。

除了監禁之外，羅德里戈還必須繳納罰款。儘管被定罪，他仍然可以對該決定提出上訴。