香港證監會告誡民眾提防XTCQT、CEG、BTEPRO等七家實體涉嫌從事虛擬資產相關詐欺行為

根據香港證監會官網網站，香港證監會告誡民眾提防七家實體涉嫌從事聲稱與虛擬資產相關的詐欺活動（統稱涉嫌實體），它們以下列名稱運作：XTCQT、CEG、BTEPRO、Bitones.org、Yomaex Crypto Market Limited （也稱為”Yomaex”）、Bstor（也稱為”Bstorest”）、Taurusemex。香港證監會稱，涉嫌實體聲稱提供加密貨幣交易服務，其中部分涉嫌實體曾利用社交媒體平台或即時通訊軟體，引導投資者到其各自的網站，以註冊成為投資加密貨幣的用戶。有投資者報稱在從涉嫌實體提款時出現問題。在某些個案中，涉嫌實體聲稱投資者帳戶涉及洗錢活動或非法資金，從而暫停提款。投資者被要求支付高昂的”費用”或”稅費”以處理其提款申請或重新啟動被暫停的帳戶。其中一家涉嫌實體Taurusemex還謳稱投資者帳戶受證監會監管。警方已應證監會的要求，並採取行動封鎖相關網站。雖然警方已採取行動，但公眾應提防騙徒可能持續建立網域相似的網站，涉嫌實體及其各自的網站在2024年7月5日被列入證監會可疑虛擬資產交易平台警示名單。