作者：Jesse Coghlan，CoinTelegraph；編譯：鄧通，金色財經
Paxful 聯合創始人兼前技術主管Artur Schaback 週一承認未能在加密貨幣交易所維持有效的反洗錢(AML) 計劃，面臨最高五年監禁。
美國司法部7 月8 日表示，該交易所前技術長Schaback 定於11 月4 日被判刑，並將辭去Paxful 董事會職務。
同一天在加州地方法院提交的認罪協議顯示，政府檢察官同意處以500 萬美元罰款，Schaback 將分三期償還——認罪之日支付100 萬美元，判刑時支付300 萬美元，最後的100 萬美元在未來兩年內支付。
3 月底的一份詳細說明其指控的資訊文件稱，Schaback 和一名同謀——僅被稱為Paxful 的「總裁兼首席執行官」——未能按照《銀行保密法》的要求在業務啟動後的90 天內建立有效的反洗錢計畫。
檢察官的文件稱，他還未能製定“了解你的客戶”（KYC）計劃，在人們使用交易所之前對其進行驗證，該計劃至少需要收集姓名、出生日期、地址和“其他身份資訊” 。
司法部在一份聲明中表示：“由於未能實施反洗錢和KYC 計劃，Schaback 讓Paxful 成為洗錢、違反制裁和其他犯罪活動（包括欺詐、愛情騙局、勒索和賣淫）的工具。”
文件還稱，2015 年7 月至2019 年6 月期間，Schaback 和「共謀」允許用戶開設Paxful 帳戶並進行交易，而無需提供「足夠的身份資訊或文件」來驗證身分。
文件稱，Paxful 還向客戶宣傳自己「是一個不需要KYC 和/或允許無需身分證購買的平台」。
臥底執法人員表示，他們透過Paxful 帳戶進行交易，無需KYC。來源：CourtListener
文件指出，當第三方要求制定反洗錢政策時，Schaback 和「共謀」提出了一項「剽竊自其他機構」的政策，他們知道該政策並未「實施或執行」。
該公司還補充道，兩人還「根據Paxful 客戶的交易量及其與Schaback 或「同謀」的關係，對AML 和KYC 政策做出了例外規定」。
Schaback 於2023 年3 月起訴了他的聯合創始人兼Paxful 前首席執行官Mohamad (Ray) Youssef，這使他們陷入了對交易所控制權的爭議，指控他們挪用公司資金、洗錢和逃避制裁等。
Youssef 在2022 年4 月的一篇部落格文章中表示，Paxful 同意法院命令任命Richards、Layton 和Finger 律師事務所的董事Srinivas Raju 為交易所的託管人。
2023 年5 月下旬，Paxful 表示已任命Roshan Dharia 接任臨時執行長。