柬埔寨Huione Guarantee涉嫌助長全球詐騙110億美元,用戶主要使用USDT進行交易

PANews 7月10日消息,根據CoinDesk引援《連線》雜誌報道,其援引其自身研究及加密追踪公司Elliptic的信息,與柬埔寨執政家族有關聯的在線金融平台Huione Guarantee涉嫌助長全球詐騙經濟,特別是殺豬盤詐騙,涉案金額高達110億美元。該平台為透過Telegram訊息系統進行點對點交易提供存款和託管服務,所列服務包括深度偽造詐騙、洗錢以及殺豬盤詐騙。用戶主要使用全球最大的穩定幣USDT進行交易,Elliptic表示其能夠追蹤資金流向。

Elliptic聯合創始人兼首席科學家Tom Robinson表示,雖然不確定Huione Guarantee最初是否為此目的而設立,但它確實已成為網路詐騙者的主要市場。據Elliptic稱,Huione Guarantee是柬埔寨Huione集團的一部分,該集團與柬埔寨執政的洪氏家族有關聯,其中包括總理洪瑪奈。 CoinDesk嘗試聯繫Huione Guarantee的官員但未果,該網站上的Telegram地址已關閉,且未收到電子郵件回覆。柬埔寨部長會議辦公室也未對徵求評論的電子郵件作出回應。網站包含免責聲明,表示不參與也不了解客戶的特定業務,只負責擔保交易雙方收到貨物和貨款。

此外,5月,多家公司包括Coinbase、Kraken、Meta、Ripple、Tinder和Hinge成立了「科技反詐騙」聯盟,以保護用戶。而1月,聯合國毒品和犯罪問題辦公室提到了USDT作為洗錢媒介的流行程度,當時USDT發行方Tether對此表示關切。 Tether發言人今日也表示,當區塊鏈分析師選擇公佈調查結果而不直接與交易對手接觸時,這會助長旁觀者效應,即觀察到不法行為但選擇記錄下來在社交媒體上獲得關注和名聲,而不是優先進行幹預。

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