作者：Turner Wright，CoinTelegraph；編譯：陶朱，金財經
美國司法部官員宣布，加密貨幣交易所BitMEX 承認違反《銀行保密法》（BSA），在營運過程中沒有「任何有意義的」反洗錢（AML）計畫。
在7 月10 日的一份通知中，美國檢察官Damian Williams 表示，BitMEX 在2015 年至2020 年期間「故意未能建立、實施和維護」適當的反洗錢計畫。這些指控似乎源自於2022 年針對該交易所部分創辦人和員工的刑事訴訟期間的證詞。
「BitMEX 成為大規模洗錢和逃避制裁計畫的工具，對金融體系的完整性構成了嚴重威脅，」Williams 說。 “今天的認罪再次表明，如果加密貨幣公司利用美國市場，它們就需要遵守美國法律。”
來源：美國司法部
據美國檢察官稱，BitMEX 沒有實施符合「了解您的客戶」標準的反洗錢計劃，而是要求用戶提供電子郵件地址，從而「藐視」了反洗錢要求。創始人Arthur Hayes、Benjamin Delo 和Samuel Reed 知道該要求影響了美國用戶，違反了聯邦法律。
BitMEX 或HDR Global Trading Limited 在塞席爾共和國註冊成立。交易所的責任方可能面臨最高五年的監禁和罰款。
2022 年，法院下令Arthur Hayes、Benjamin Delo 和Samuel Reed 在美國商品期貨交易委員會提起的一起案件中支付合計3000 萬美元的民事罰款。三人因承認違反BSA 的反洗錢要求，於2022 年分別被判處緩刑。
美國法院也準備在認罪後判處與已倒閉的加密貨幣交易所FTX 和Alameda Research 有關的個人。從10 月開始，紐約南區法官Lewis Kaplan 將考慮是否將FTX 聯合創始人Gary Wang 和前工程總監Nishad Singh 送入監獄。前執行長Sam Bankman-Fried 在審判和定罪後被判處25 年徒刑。