根據美國司法部（DOJ）公告，週三，位於塞席爾的加密貨幣交易所Arthur Hayes 的BitMEX 承認違反了《銀行保密法》（BSA）。該交易所在2015 年9 月至2020 年9 月期間也未能實施必要的「了解你的客戶」（KYC）和反洗錢（AML）計畫。
BitMEX 違反《銀行保密法》
在此期間，美國商品期貨交易委員會（CFTC）指控BitMEX 向美國客戶提供非法加密貨幣衍生性商品交易服務。同時，美國司法部指控四名BitMEX 員工違反了BSA。
他們允許用戶在不提供身份證明或驗證的情況下交易加密貨幣貨幣，並將自己宣傳為匿名交易平台。這種缺乏監管的情況使其成為2015 年至2020 年期間洗錢和違反制裁行為的熱點。
美國檢察官Damian Williams 強調，BitMEX 曾是領先的加密貨幣衍生性商品平台，但在美國運作時卻沒有有效的反洗錢計劃，而這是聯邦法律所要求的。這種疏忽使該交易所成為大規模洗錢和逃避制裁的工具，威脅到金融體系的完整性。 Williams 強調，如果加密貨幣公司希望在美國市場經營，就必須遵守美國法律。
除了違反BSA 規定外，BitMEX 還承認向一家國際銀行做出虛假陳述。這些不實陳述是為了為Shine Effort Inc. Limited（由共同創辦人Benjamin Delo 控制的空殼公司）開設銀行帳戶。 BitMEX 是該帳戶的實際所有人。
2020 年對BitMEX 聯合創始人和員工的指控
2020 年對BitMEX 聯合創始人Arthur Hayes、Samuel Reed 和Benjamin Delo 以及首位員工Gregory Dwyer 的指控與該公司目前面臨的指控類似。這四名高階主管先前均已認罪。
該案由紐約南區美國地區法官John G. Koeltl 主持，尚未宣判。 BitMEX 代表未回應置評請求。這項認罪凸顯了在美國營運的加密貨幣平台遵守監管規定的重要性
所有這些事情發生之後，市場保持穩定，而比特幣(BTC)、以太幣(ETH)、Solana (SOL) 和BNB (BNB) 等頂級加密貨幣資產的價格在過去24 小時內大幅下跌。根據coinmarketcap 的數據，在過去24 小時內，BTC、ETH、SOL 和BNB 的價格分別下跌了2%、0.15%、1.8% 和0.5%。
資訊來源：由0x資訊編譯自TODAYQ。版權歸作者Chandan Gupta所有，未經許可，不得轉載
