EBA發布「旅行規則」指南

歐洲銀行管理局(EBA) 今天發布了關於所謂「旅行規則」的新指南，即資金和某些加密資產轉移時應附帶的資訊。該規則將有助於解決濫用此類轉移進行洗錢和恐怖主義融資的問題。 該指南規定了資金或加密資產的轉移應附帶哪些信息，並列出了支付服務提供者（PSP）、中介PSP（IPSP）、加密資產服務提供者（CASP）和中介CASP（ICASP）應採取的步驟來檢測缺失或不完整的信息，以及如果資金轉移或加密資產轉移缺乏所需信息，他們應該怎麼做。 目標是建立一種在整個歐盟範圍內實施旅行規則的一致且有效的方法，使得相關當局能夠在必要時全面追蹤此類轉移，以防止、發現或調查洗錢和恐怖主義融資。