關鍵事實：
美國財政部規定，阿拉瓜列車使用加密貨幣洗錢。
OFAC 將封鎖與犯罪組織相關的加密貨幣地址。
美國政府制裁了名為Tren de Aragua 的委內瑞拉犯罪團夥，並將其歸類為跨國犯罪組織，該組織也使用加密貨幣在整個非洲大陸開展活動。
根據美國財政部的聲明，美國政府將懸賞1,200 萬美元，獎勵那些提供資訊以逮捕該團夥頭目的人。
華盛頓在信中指責監獄團夥在整個拉丁美洲進行犯罪活動，包括綁架、勒索和人口販運。
隨著Tren de Aragua 的擴張，它伺機滲透到南美當地的犯罪經濟中，建立跨國金融業務，通過加密貨幣洗錢，並與巴西臭名昭著的有組織犯罪集團Primeiro Comando da Capital 建立聯繫，受到聯合國的製裁。狀態。
財政部的聲明。
正如信中所補充的，由於制裁，樂團的所有資產和利益，包括與Tren de Aragua 相關的人員擁有或控制的地址和數位貨幣包，都必須被封鎖並向OFAC 報告。
該犯罪組織因此加入了薩爾瓦多團夥MS-13和義大利卡莫拉團伙的行列，這兩個團夥也是被禁止在美國開展業務的跨國犯罪組織名單的一部分。
儘管財政部的聲明沒有提供有關委內瑞拉團夥在其活動中使用加密的方式的詳細信息，但該地區幾個國家（主要來自智利）的媒體報道解釋了他們在某些活動中使用加密的方式。一些時間。
對此，他們表示阿拉瓜列車的成員使用加密貨幣資產進行跨國運輸。 據稱，該團夥成員利用加密貨幣平台兌換法定貨幣，並將搶劫和勒索所得的錢匯給團夥頭目（稱為pranes），而這些頭目大多關押在委內瑞拉或其他國家的監獄中。
到目前為止，還沒有任何數字或數據顯示委內瑞拉團伙的犯罪分子為了調動從犯罪中獲得的資源而進行的加密貨幣交易量。 也沒有關於他們用於資助其活動的加密貨幣類型的明確資訊。
正如CriptoNoticias 多年來報導的那樣，有報告表明，包括墨西哥販毒集團在內的拉丁美洲有組織犯罪將透過加密貨幣進行融資。 為此，他們將使用一些在該地區運營的P2P 平台以及暗網。
儘管幾個月前，有消息指出托科隆囚犯管理數百名比特幣礦工，專家認為托科隆是阿拉瓜列車的營運中心。 在那裡，在大規模囚犯越獄期間，當局發現了一個擁有數百台設備的比特幣礦場，其中包括犯罪組織赫克托·格雷羅·弗洛雷斯（Héctor Guerrero Flores，又名“尼諾·格雷羅”）的頭目。
然而，報告也顯示，犯罪分子使用加密貨幣資產的比例仍然很低。 最重要的是，考慮到目前有多種方法可以讓當局收到警報，也可以更容易追蹤所進行的活動並阻止涉及犯罪行為的地址。 因此，眾所周知，在全球範圍內，與犯罪行為相關的資金中只有不到1% 與加密貨幣有關。
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0X簡體中文版：美國因使用加密貨幣而製裁阿拉瓜列車
