在臭名昭著的3.05 億美元DMM 比特幣駭客攻擊事件中，超過3,500 萬美元的被盜資金已透過柬埔寨企業集團Huione Group 營運的線上市場Huione Guarantee 進行清洗。
值得注意的是，該平台隸屬於與柬埔寨統治家族有關的一家公司，並已成為東南亞重要的非法資金樞紐，經常被包括屠宰豬團夥在內的犯罪組織使用。
DMM 透過Huione 擔保進行駭客資金
上週末，穩定幣發行商Tether 果斷採取行動，將Tron 上與Huione 相關的一個持有2960 萬USDT 的錢包列入黑名單。根據著名鏈上偵探ZachXBT 指出，光是三天時間，DMM 比特幣駭客攻擊事件就將約1,400 萬美元流入了這個錢包。
人們懷疑這次攻擊的幕後黑手是北韓臭名昭著的拉撒路集團(Lazarus Group)，該集團以類似的洗錢技術和鏈下指標而聞名。
ZachXBT 進一步解釋說，洗錢途徑包括將從駭客那裡獲得的比特幣存入混合器，提取代幣，透過THORChain、Threshold 和Avalanche 橋等平台將資金橋接到以太坊或Avalanche，兌換為USDT，最後透過SWFT橋接到Tron，然後轉移到Huione。
值得注意的是，ZachXBT 先前發現，3,100 萬美元金融科技投資詐欺計畫中的數百萬美元被匯入Huione。
Huione：加密貨幣騙子和酷刑設備的中心？
上週，加密貨幣追蹤公司Elliptic 發現加密貨幣騙子廣泛使用Huione Guarantee，這是一種用於點對點交易的存款和託管服務，允許用戶透過Telegram 使用流行的穩定幣USDT 進行買賣。
Elliptic 估計，Huione Guarantee 上的大多數交易（主要基於公開的中文廣告）都支持生豬屠宰業務。
該市場還提供各種詐騙產品，包括用於監禁和折磨詐騙大院工人的設備。廣告中經常出現催淚瓦斯、電棍和電子鐐銬等物品，並提到如何控制「逃狗」——這是對這些大院工人的貶義詞。
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