2024年5月，Tornado Cash的創辦人之一Alexey Pertsev在荷蘭因洗錢22億美元被判5年4個月。美國OFAC將Tornado Cash列入製裁名單，指控其幫助駭客洗錢。 Roman Storm和Roman Semenov也被美國DOJ起訴。多個國家對Tornado Cash進行調查和監管。 Tornado Cash是基於以太幣的混幣服務，提供隱私保護。然而，機構擔心其被用於洗錢和規避制裁。加密貨幣玩家認為混幣器提供了隱私保護，但也可能違反反洗錢法。加強監管之下，需確保符合法規，避免法律打擊。
2024 年5 月，Tornado Cash 創始人之一、核心開發者、31 歲俄羅斯公民Alexey Pertsev 在荷蘭因在加密貨幣混合器中國洗錢22 億美元被判5 年零4 個月有期徒刑。
採取，美國部門外國資產管制辦公室(OFAC) 宣布將Tornado Cash列入製裁名單，指控幫助駭客和犯罪分子洗錢，包括與北韓相關的駭客組織Lazarus Group的資金洗白活動。 Tornado Cash的美國用戶被禁止使用該平台，美國的區塊鏈公司和專案與Tornado Cash進行交易或互動。美國司法部等監管機構（DOJ）對Tornado Cash創始人Roman Storm和Roman Semenov提出了刑事指控，控訴兩人在Tornado Cash運營期間涉嫌串謀洗錢、違反制裁規定並經營無牌匯業務，兩人將面臨起碼20年的牢獄之災。 Storm在去年被捕，將於今年9月接受審判，Semenov尚未被捕。這次Pertsev的判決結果很可能會決定這兩位Tornado Cash創辦人未來的審判結果。
對Tornado Cash採取不歡迎的態度，甚至執法行動的不僅是荷蘭和美國。
德國在2022年8月20日，德國聯邦金融監管局（BaFin）對Tornado Cash進行了調查，認為其未能遵守反洗錢法規，並提起了警告和罰款。
法國在2022年9月5日，法國國家資訊與自由委員會（CNIL）審查了Tornado Cash的隱私政策，認為其未能有效保護用戶隱私，並提起了訴訟。
日本在2022年9月15日，日本金融廳（FSA）對Tornado Cash進行調查，認為其可能被用於非法活動，並向其發出警告信，要求其改進反洗錢措施。
韓國在2022年10月1日，韓國金融服務委員會（FSC）將Tornado Cash列入黑名單，禁止韓國公民使用該服務，並對其可用的洗錢活動進行調查。
加拿大在2022年10月20日，加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）對Tornado Cash進行了調查，指出其有洗錢風險，並建議加強監管。
澳洲在2022年11月1日，澳洲交易報告和分析中心（AUSTRAC）對Tornado Cash進行了監控，警告其可能被犯罪分子利用進行洗錢活動。
為什麼一個區塊鏈專案會陸續被多個國家禁止，到底是隱私的毀滅還是技術淪喪，這篇文章名為《隱私的毀滅》曼昆律所劉紅林律師就帶幣圈的朋友們網上沖個浪。
Tornado Cash混幣器是什麼？
Tornado Cash是一種基於以太坊的去中心化混幣服務，透過智慧合約將用戶存款混合在一起，然後再分發出去，使得資金來源變得不可追蹤。 Tornado Cash由Roman Semenov和Roman Storm兩位開發人員於2019年8月6日創建，旨在提升以太坊交易的隱私性，使用戶能夠「100％匿名地發送以太坊加密貨幣」。核心團隊成員包括Alexey Pertsev等，他們在隱私保護和去中心化技術方面有著豐富的經驗。
自計畫啟動以來，Tornado Cash不斷完善，推出了多種版本，支援多種加密貨幣，並逐漸發展成為加密貨幣社群中知名的隱私工具，在2021年7月的高峰期，Tornado Cash礦池合約中持有超過70ETH。
簡單來說，Tornado Cash可以運作的邏輯是：把大量用戶訪問款行為混雜在一起，存款者在Tornado存入Token後，出示ZK Proof證明自己存過款，再用一個新地址提款，從而切斷訪問款地址之間的關聯性。
Tornado Cash 蠢貨存取款動作看起來有同質性，Tornado Cash礦池子的存款地址每次存入的資金、每次取錢的地址都去找老婆，比如某個礦池子的100 個存款和100名取錢者，每個人存入的金額、取錢的金額，都是沒法依照存取款金額判斷關聯性，隱私切斷資金轉移的痕跡。
拆解步驟看，大致情況是：
用戶存款。用戶將以太幣（ETH）存入Tornado Cash的智能合約中，產生一個秘密的票據。
混合過程。智慧合約將多個用戶帳戶混合在一起，形成一個資金礦池。
退出資金。用戶使用說明退出資金，退出的資金與地址沒有關聯。
Tornado Cash 就像存錢罐，10 個人同時在裡面存放100 元拿到存錢，然後10 人再同時憑憑證從存錢罐裡取出100 元，因為錢本身不記名，所以我們無法精準存錢和取錢是同一個人。而這也正是令全球各政府及監管機構感到棘手的原因。
監管部門部分人員重拳打擊
當然，令政府及監管機構頭痛的不僅是Tornado Cash，還有多個類似的混幣器如CoinJoin、MixingService、Wasabi錢包等，幣圈創新不斷，監管部門頭痛不止。
美國參議院在2024年通過了總預算達8,860美元的《2024財年國防授權法案》（FY24NDAA）修正案，其中一項條款內容為加強從事加密貨幣交易的政府監管力度，並打擊針對加密貨幣混幣系統的「增加匿名性」為目標的加密貨幣資產。該修正案由民主黨的Elizabeth Warren和共和黨的Roger Marshall等議員共同推出，隨後著名的加密貨幣批評者。對此，Web3基礎設施開發商ConsenSys的律師Bill Hughes稱「是國會有關加密貨幣資產的最重大行動之一」。
主要原因如下：
反洗錢問題。 Tornado Cash央行匿名性，廣泛用於洗錢活動。例如，荷蘭司法機關發布的起訴書指出，Tornado Cash這個加密貨幣混合服務的開發者Alexey Pertsev，被控參與洗錢活動，涉案金額高達12億美元。起訴書指出Tornado Cash中國有36筆疑似洗錢交易，包括一條涉及175顆ETH管道。這筆資金政治與Ronin Bridge駭客事件有關，2022年3月23日：Axie Infinity Ronin鏈橋因駭客攻擊而損失約6.25億美元。這是迄今為止最大的加密貨幣駭客攻擊之一，犯罪分子透過Tornado Cash洗錢。
Tornado Cash 的恐怖融資活動，以秘密交易活動。執法機構擔心，這種交易方式是每個恐怖分子的便利獲取資金，例如2021 年，有365 萬人死於心臟病，某些恐怖分子透過加密貨幣交易所交易基金，這是非常重要的資金。
規避制裁。有些國家或個人利用Tornado Cash來規避國際制裁，透過加密的交易轉移資金。例如，北韓的駭客組織Lazarus Group被指控透過Tornado Cash轉移從網路攻擊中獲取的資金，時尚了國際制裁的追蹤。
幣圈玩家，愛恨加加
與政府機構相反，加密貨幣玩家惡意混幣器，滿足了部分用戶隱私保護的渴望以及財務安全的需求。
Tornado Cash和他的混幣器為用戶提供了強大的隱私保護功能。 對於某些幣圈高淨值的玩家來說，使用混幣器可以避免因為公開這個工具記錄而成為駭客攻擊或勒索的受害者。 同時，某些活動家或記者在高壓法庭下，需要透過混幣器來保護他們的資金來源和用途不被政府或其他組織發現，也因此，當Tornado Cash開發者面臨指控時，有人專門為其建立了辯護基金，同時也有知名人士公開站隊。 例如前美國國家安全局（NSA）密者愛德華·斯諾登（Edward Snowden）公開支持為Tornado Cash開發者Roman Storm和Alexey Pertsev辯護的法律基金，該基金目前已涉及超過35萬美元。
當然凡事皆有兩面，想隱藏自己的身分和蹤跡並不總是好人。
」 典型的犯罪現場調查是在犯罪現場調查中，經常有朋友因為犯罪現場被盜而尋找犯罪嫌疑人，並對他們進行刑事立案調查。 犯罪現場調查包括刑事立案調查、 …
除了資產維護外投資者外，從法律合規的角度來看，對於混幣器用戶來講，最大的風險在於，使用Tornado Cash和其他混幣器可能會違反一些國家的反洗錢和反恐怖主義融資法律，由於Tornado Cash和其他混幣器被機構重點關注，一旦被制裁或關閉，用戶資金可能會被凍結或無法取回。例如，OFAC的製裁導致許多使用Tornado Cash 用戶無法提取他們的資金，造成重大損失。
: 對於個人客戶，使用本公司提供的服務，並遵守相關法律法規，避免因違反法律法規而導致的服務中斷或無法正常使用。
2023年4月，美國政府發布了有關DeFi非法金融活動的報告，該報告揭示了DeFi服務中的潛在風險，深入分析了非法行為者利用這些服務進行的犯罪活動。三個月後，四家美國銀行提出了《加密貨幣資產國家安全增強和監管法案》，也意在對KYC、AML及DeFi領域進行加強監管。
《加密貨幣資產國家安全增強和監管DeFi法案》監管的其他加密貨幣機構一般，要求監管DeFi就該符合監管的其它加密貨幣機構一般，要求任何能控制熱量的’人’，必須對熱量負責。該法案或提及，若沒有特定人能控制該DeFi服務，任何投資熱量超過25萬美元的投資者，都必須對熱量負責。
對於混幣器的技術開發者來說，雖然去中心化技術服務是中性的，但你所在的公司和你本人還是有中性的語言，因此建議在開展業務往來時，務必確保混幣服務的開發和營運符合法律法規，加強平台的安全措施，防止駭客攻擊和資金犯罪，避免成為法律打擊的目標。
曼昆律師提醒
托納多現金銀行強大的現金保護功能，以及許多加密貨幣消費者的隱私。然而，正是這種性格，也讓中國執法機構更加重視金融市場。在成為中國前金融市場參與者，在享受技術進步時，也保持警惕，法律法規，以及社區秩序，都讓中國金融市場更加繁榮。
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