美國商品期貨交易委員會（CFTC）與加密貨幣/外匯詐騙犯亞歷杭德羅·蒂諾科的案件已解決。蒂諾科因實施外匯詐騙，非法獲得900萬美元，最終被判處84個月監禁，並需支付3,100萬美元的罰款，以賠償199名受害者的損失。這起詐欺案顯示了對加密貨幣投資者保護的監管努力，且法院已對其公司發布禁止令，阻止其未來違反相關法規。此案進一步強調了加密貨幣領域需加強的監管。
美國商品期貨交易委員會(CFTC) 與加密貨幣/外匯詐騙犯亞歷杭德羅·蒂諾科(Alejandro Tinoco) 之間的案件已經解決，蒂諾科因外匯相關犯罪而竊取了數百萬美元。
埃爾帕索外匯、加密貨幣詐欺案Tinoco被美國司法部判處84個月監禁
加密貨幣/外匯詐欺者將在CFTC 執法行動中支付3,100 萬美元
Abner Alejandro Tinoco 和Kikit & Mess Investments, LLC. 將被要求在商品期貨交易委員會(CFTC) 加密貨幣詐欺執法行動中支付總計3,100 萬美元的罰款。
埃爾帕索的外匯、加密貨幣欺詐
7 月9 日，美國德州西區地方法院高級法官David C. Guaderrama 根據CFTC 的規定發布了一項命令，該命令要求Tinoco 及其公司支付超過3,100 萬美元的金錢救濟金。具體來說，這項財務救濟令要求兩家公司向約199 名因加密貨幣詐欺而受到損失的投資者賠償超過600 萬美元。
依照一比一的原則，將額外撥出620 萬美元用於賠償受害者。法院要求判處1870 萬美元的民事罰款，大約是Tinoco 從非法計劃中非法獲得的收益價值的三倍。所有這些費用加起來約為3100 萬美元。
此次執法行動正值美國大選高峰。儘管唐納德·川普和卡瑪拉·哈里斯正在努力協調各自的觀點，但加密貨幣詐欺行為卻沒有任何解決方案。
背景是，27 歲的蒂諾科透過自己的公司策劃了一場龐氏騙局。他聲稱將客戶的資金分配到專注於外匯市場和加密的基金中，以此誘騙客戶投資數百萬美元。
這名埃爾帕索男子透過欺詐手段從受害者手中騙了900 萬美元。蒂諾科沒有按照承諾投資這些資金，而是開始瘋狂消費，購買豪華汽車、私人飛機、房地產和珠寶。
Tinoco 被美國司法部判處84 個月監禁
兩年前，法院對Tinoco 及其公司發布了一項初步同意令，即永久禁令。該同意令阻止他們將來違反《商品交易法》（CEA）和CFTC 法規。它還禁止他們在CFTC 監管的市場進行交易並向監管機構註冊。 2023 年10 月，美國司法部以電信詐欺罪判處Tinoco 84 個月監禁。
美國聯邦調查局埃爾帕索外地辦事處特工約翰·莫拉萊斯表示，被告“組織了一項複雜的加密貨幣投資欺詐計劃”，給毫無戒心的受害者造成了重大經濟損失。
這項最新命令解決了CFTC 針對Tinoco 和Kikit & Mess Investments 的案例。它強調了保護加密貨幣投資者及其資產的監管努力。在此之前，美國證券交易委員會(SEC) 針對GameStop 的賣空者Andrew Left 提起市場操縱訴訟。
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