儘管加密貨幣日益普及，恐怖組織仍偏好傳統融資手段。一份新加坡內政部發布的2024年恐怖主義威脅評估報告指出，雖然自2020年以來，加密貨幣融資在恐怖組織中有所增加，但現金轉帳依舊是主要籌款方式。報告強調，儘管加密貨幣具有匿名性，這些組織仍選擇更難追蹤的資金轉移方式。新加坡金融管理局正持續改善加密貨幣監管，以加強反洗錢和打擊恐怖主義融資的措施。
即使加密貨幣被廣泛使用，傳統的融資方式在恐怖組織中仍然盛行。
新加坡最近的內部安全調查對這些團體所採用的融資方式提供了新的見解。
新加坡恐怖主義威脅評估
新加坡內政部發布了2024年恐怖主義威脅評估報告，強調全球不穩定導致恐怖主義風險持續居高不下。
這份由土耳其內部安全部編寫的分析報告表明，儘管自2020 年5 月以來，恐怖組織之間的加密貨幣融資活動略有增加，但與最常用的傳統現金轉帳相比，這一數字仍然很小。
報告也指出，現金運送和傳統銀行轉帳是ISIS（伊拉克和敘利亞伊斯蘭國）等伊斯蘭組織籌集資金的主要手段。
儘管加密貨幣技術不斷進步，但這些團體仍依賴更謹慎、更難追蹤的手段，例如哈瓦拉系統——一種無需任何實體移動的非正式資金轉移方式。
報告也指出，電匯和貨幣服務業務以及直接現金運送是這些團體運作的兩種主要方式。
儘管加密貨幣具有提供不可追蹤交易的潛力，但其在恐怖活動中的實際使用率仍遠低於傳統方法。據報道，今年2 月，菲律賓的一個親ISIS 組織試圖使用加密貨幣為其活動提供資金。
他們發起了一場社群媒體活動，為他們所謂的「聖戰者」募集捐款，展示了利用數位平台獲取資金支持的潛力。然而，報告透露，這並沒有像一些安全分析師預期的那樣成為一種主流趨勢。
持續完善加密貨幣指南
儘管加密貨幣在恐怖分子融資中的使用率低於現金，但新加坡一直在不斷改進針對這一金融領域的指導方針。今年4 月，新加坡金融管理局(MAS) 對該地區的《支付服務法》進行了修訂。
根據Bitcoinist 報道，這些於4 月4 日生效的變更包括一系列措施，涵蓋數位支付代幣（DPT）的託管服務、DPT 的傳輸便利化以及跨境匯款。
新加坡金融管理局揭露了這項變更的原因，並指出：
修訂法案將授權新加坡金融管理局對DPT 服務提供者實施有關反洗錢和打擊恐怖主義融資、使用者保護和金融穩定的要求。
在此之前，去年11 月，MAS 也對其加密貨幣監管做出了重大改變。特別是，該國監管機構引入了交易限制，包括禁止借貸和質押。據MAS 稱，這是新加坡為確保「更安全的加密貨幣市場」而不斷做出的努力的一部分。
特色影像由DALL-E 創建，K線走勢圖來自TradingView
資訊來源：由0x資訊編譯自BITCOININSIDER。版權歸作者Anonymous所有，未經許可，不得轉載
0X簡體中文版：新加坡報告指出恐怖分子更偏好使用現金而非加密貨幣作為資金來源