美國商品期貨交易委員會（CFTC）對欺詐性加密貨幣投資者Abner Alejandro Tinoco及其公司Kikit & Mess Investments, LLC實施巨額罰款，結束了為期三年的法律訴訟。 Tinoco被控挪用61名客戶的390多萬美元用於個人消費，並透過龐氏騙局向受害者提供虛假利潤。最終，法院裁定Tinoco需支付3,100萬美元，包括620萬給199名受害者的賠償和1,870萬的民事罰款，目前他正在服刑中。
美國商品期貨交易委員會(CFTC) 贏得了對欺詐性加密貨幣投資者Abner Alejandro Tinoco 及其公司Kikit & Mess Investments, LLC 的巨額罰款。這一進展標誌著一場長達三年的法律訴訟的結束。
CFTC 訴Abner Tinoco
2021 年10 月，CFTC 宣布對Tinoco 及其投資公司提起民事執法訴訟，指控雙方索取和挪用了61 名客戶的390 多萬美元。委員會解釋說，至少從2020 年9 月開始，Tinoco 就將Kikit 介紹為一家投資公司，幫助客戶透過外匯和加密貨幣市場交易來管理投資組合。
然而，報告和調查很快就顯示，被告將從不知情的客戶那裡收到的資金轉用於資助蒂諾科的個人生活，包括購買私人飛機、豪宅、汽車和一些房地產等。
此外，他們還利用這些基金向投資者提供一些虛假的“利潤”，採用典型的龐氏騙局機制。除了提起訴訟外，CFTC還說服美國法官David C. Guaderrama下令凍結Tinoco和Kikit & Mess Investments的所有資產，以便提供轉帳記錄。
2022 年3 月，CFTC 還獲得了一項初步同意令，對被告發出永久禁令，禁止他們在任何CFTC 監管的市場進行交易，或可能違反《商品交易法》（CEA）中的任何進一步CFTC 法規和法律。
Tinoco 將向CFTC 支付1,900 萬美元，向詐欺受害者支付1,200 萬美元
2024 年7 月26 日，CFTC 在新聞稿中宣布，美國法官Guaderrama 對Abner Tinoco 及其投資公司下達最終命令，要求雙方支付多項罰款，總額超過3,100 萬美元。
預計被告將共同向199 名詐欺受害者支付620 萬美元作為賠償，同時還將支付另外625 萬美元的非法所得，並以美元對美元的信用額度向受害者支付任何和解金。此外，Tinoco 和Kikit 還將支付額外的1,870 萬美元民事罰款，相當於他們透過詐欺性投資計畫竊取的資金的三倍。
目前，阿布納·蒂諾科仍被關押在亞利桑那州索爾福德的聯邦懲教所，他因2022 年11 月美國司法部(DOJ) 起訴他而承認了五項電信欺詐指控，目前正在服刑84 個月。這位來自德克薩斯州埃爾帕索的被告還被勒令向受害者支付902 萬美元的賠償金。
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0X簡體中文版：CFTC在加密貨幣詐欺案件中獲得3,100萬美元罰款詳情