美國證券交易委員會（SEC）已正式對BitClout區塊鏈協議創始人 Nader Al-Naji）提出指控，這標誌著針對加密貨幣實體的監管行動取得了重大進展。
這些指控涉及圍繞BitClout 原生代幣(BTCLT) 及其相關社交媒體平台的數百萬美元詐欺計劃。
揭開指控
根據美國證券交易委員會的詳細投訴，從2020 年11 月開始，Al-Naji 被指控透過未註冊的BTCLT 代幣銷售籌集了超過2.57 億美元。
據報道，投資者在資金使用問題上被誤導；儘管Al-Naji 保證收益不會使他個人或其他BitClout 員工受益，但據稱他卻將700 多萬美元用於個人開支，包括奢侈的生活支出，例如支付比佛利山莊豪宅的租金以及給親屬的大量現金禮物。
Al-Naji 逃避監管的策略是將BitClout 描繪成一個去中心化的計劃，聲稱這是一個「沒有公司支持…只有貨幣和代碼」的項目，根據美國證券交易委員會的說法。
據稱，他以“Diamondhands”的化名行事，試圖延續自治的假像以逃避法律義務，甚至以虛假的藉口獲得有利的法律意見，歪曲了該項目的真實性質。據稱，這樣做是為了誤導監管機構和潛在投資者了解BTCLT 代幣的安全狀況。
監管回應和法律影響
SEC 的執法行動表明了其立場，即交易的經濟實質將指導其監管方法，而不僅僅是將項目描述為去中心化。 SEC 執法部門主任Gurbir S. Grewal 強調，旨在混淆監管機構和逃避聯邦證券法的欺騙行為是不會被容忍的。 Grewal 指出：
「正如我們在投訴中所指控的那樣，Al-Naji 試圖逃避聯邦證券法並欺騙投資公眾，錯誤地認為『虛假』的去中心化通常會讓監管機構感到困惑並阻止他們追究你。他顯然錯了：正如我們一次又一次表明的那樣，正如SEC 的詳細指控所反映的那樣，我們以經濟現實為指導，而不是表面的標籤。他誤導投資者的責任。
證券交易委員會的投訴指控Al-Naji 違反了《1933 年證券法》的註冊和反詐欺條款以及《1934 年證券交易法》的反詐欺條款。
除了美國證券交易委員會的民事指控外，美國紐約南區檢察官辦公室還對納吉提起了刑事指控，這表明聯邦當局做出了有力且協調的回應。
資訊來源：由0x資訊編譯自BLOCKCHAINREPORTER。版權歸作者Samuel Edyme所有，未經許可，不得轉載