作者Alexander Zhdanov 閱讀時間3 分鐘瀏覽次數3 發佈日期08/04/2024 更新日期08/04/2024
據報道，澳洲檢察官要求對一名Crypto.com 用戶判處監禁，該用戶意外收到了近700 萬美元，並在三年前該交易所發現內部錯誤之前花掉了其中大部分。
2021 年5 月，據稱一名員工在Excel 電子表格的付款部分輸入帳號後，Crypto.com 向澳洲夫婦Thewamanogari Manivel 和Jatinder Singh 匯出了686 萬美元（1,047 萬澳元），以代替100 美元的退款。
但交易所發現銀行帳戶與交易所帳戶不符。 因此，交易所進行了退款，但交易所並沒有退還這對夫婦試圖存入的100 澳元，而是錯誤地將1050 萬澳元轉入了Manivel 的銀行帳戶。
當交易所在2021 年12 月的內部審計中發現錯誤時，僅僅7 個月後，辛格已經購買了幾棟房子，並向一位朋友贈送了100 萬澳元。 他聲稱他認為自己贏得了“線上彩票”。
澳洲檢察官辯稱入獄是必要的
在事件發生大約三年後的8 月2 日的最後一次法庭聽證會上，澳洲檢察官坎貝爾湯姆森(Campbell Thomson) 表示，涉案金額「超出了機會犯罪的範圍」。 根據8月2日報道，他表示辛格需要入獄。
「考慮到他明顯被拘留，你可能不會把他送進監獄很長時間，」他說。
同時，辛格的律師馬丁·科茲洛夫斯基辯稱，辛格並沒有完全理解這種不尋常情況的嚴重性，這對任何人來說都可能是一個問題。
科茲洛夫斯基說：“你必須考慮到，這裡的資金來自一家跨國公司，在進行審計之前，該公司甚至不知道資金丟失。”
「沒有人知道如果面對同樣的情況他們會如何反應，」他補充道。
他此前曾表達過對辛格可能逃跑的擔憂。
2023 年3 月，檢察官表示，辛格因經濟原因被迫逃離該國，因為只歸還了490 萬美元，其中一些已經匯往國外。
辛格將於下個月被判刑。 2023 年9 月，他的伴侶馬尼維爾(Manivel) 在承認魯莽處理犯罪所得的罪名後，被判處約7 個月監禁（已服刑），並被安置在社區懲教設施中18 個月。
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此前，澳洲近期與加密貨幣相關的犯罪增加。
7 月15 日，澳洲交易報告和分析中心（AUSTRAC）國家洗錢風險評估在其最新的洗錢報告中報告稱，加密貨幣及相關服務的犯罪使用增加。
AUSTRAC 預計，由於更大的匿名性和更快的交易速度，加密的犯罪使用將大幅上漲。
資訊來源：由0x資訊編譯自CRYPTOHAMSTER。版權歸作者Alexander Zhdanov所有，未經許可，不得轉載