概括
德里警察局經濟犯罪部門(EOW) 逮捕了涉嫌BharatPe 詐騙案的主要供應商Amit Kumar Bansal
班薩爾於8 月6 日被捕，並被帶到法庭，法庭判處他六天的警方拘留
去年12 月，這家金融科技獨角獸向德里警方的EOW 對Ashneer Grover 及其家人提起刑事訴訟，指控其詐騙8.128 億印度盧比
德里警方經濟犯罪部門(EOW) 在對金融科技獨角獸BharatPe 涉嫌8,200 萬印度盧比詐欺案的調查中逮捕了一名嫌疑犯。 EOW 已逮捕Amit Kumar Bansal，據說他與多家供應商有關聯，而這些供應商正是涉嫌挪用公司資金的幕後黑手。
EOW 已將Madhuri Jain Grover 列為本案主要被告，其丈夫兼BharatPe 前董事總經理也在其中。
Ashneer Grover。除此之外，他的一些家庭成員和親屬也被列為被告。
根據Inc42 看到的法庭文件副本，班薩爾於2024 年8 月6 日被捕並被帶到法庭，警方對他進行了為期六天的拘留。
據稱，Madhuri 和Ashneer 向33 個不存在的供應商付款，這些供應商使用電子郵件地址進行溝通“[email protected]’。班薩爾被EOW 確認為該電子郵件帳戶的所有者，並被拘留。
被告目前被警方拘押於新德里曼迪爾瑪格的EOW 辦公室，並將於2024 年8 月12 日星期一出庭受審。
2023 年5 月，BharatPe 向被罷免的聯合創始人Grover、妻子Madhuri 及其家人（包括Deepak Gupta、Suresh Jain 和Shwetank Jain）提起了訴訟，該訴訟已由EOW 立案。
該案涉及Madhuri 涉嫌批准向30 家第三方供應商支付7,2,000 萬印度盧比，但這些供應商並未向公司提供任何實際服務或商品。 EOW 還發現Ashneer 和Madhuri 在該公司任職期間向涉嫌虛假人力資源諮詢公司支付了大量無法解釋的款項。
Ashneer 是BharatPe 的共同創辦人，而Madhuri 是控制主管，負責監督公司的財務和監管合規性。
除了EOW 案之外，BharatPe 還於去年11 月向德里高等法院提起民事訴訟，要求Ashneer 和Madhuri 賠償88.67 千萬印度盧比。
Ashneer 也因持有BharatPe 創始人Shashvat Nakrani 和聯合創始人Bhavik Koladiya 的股份而陷入訴訟。這兩起案件目前均由德里高等法院審理，屬於兩起獨立案件。
資訊來源：由0x資訊編譯自INC42。版權歸作者Anne Florentyna所有，未經許可，不得轉載