PF識別犯罪分子的數位貨幣包並下令封鎖數十億美元

巴西聯邦警察發現犯罪者的多個數位貨幣包有動靜，涉嫌將資金匯往國外。

犯罪分子利用數位貨幣進行洗錢和逃稅，在巴西轉移了數十億雷亞爾。在本週四的名為「Aluir」的行動中(15)，PF 強調封鎖了超過60 億雷亞爾。

此外，也對該犯罪組織主要成員執行了5項搜索令和2項逮捕令。

聯邦警察結束加密貨幣洗錢犯罪，《Colossus》第三階段

據PF 稱，新的Aluir 行動旨在瓦解專門從事透過加密貨幣逃稅和洗錢的犯罪組織。

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這是「巨像行動」的第三階段，揭露了一個價值數十億美元的計劃的存在，其中犯罪來源的金融資源成為逃稅和洗錢的對象。

對第二階段行動中被捕的一名個人領導的犯罪組織主要成員發出了五份搜索令和兩份預防性逮捕令。另外兩名受調查的人也被下令預防性拘留，但下落不明，被視為逃犯。聯邦法院也頒布了資產扣押和凍結受調查者資產的措施，總價值超過67億雷亞爾。

經查明，犯罪分子在其控制的銀行帳戶中收到了來自各種犯罪來源的資金，但屬於以“橙子”為名的空殼公司，經過這些公司帳戶之間的一系列轉賬，非法資源被轉換成加密貨幣並發送出去。使用此類服務的犯罪分子控制的錢包。

PF 在本週四透過X/Twitter 公開證實了這一行動，這是另一項打擊涉及加密的犯罪活動。

🚨 #PFOPERATION | Op. Aluir 打擊專門從事逃稅和洗錢活動的犯罪組織。行動調查涉及加密的數十億美元計劃，逮捕並凍結了價值超過67 億雷亞爾的資產。 5 項搜索令被執行並且… pic.twitter.com/czyUftMbu4

– 聯邦警察(@policiafederal) 2024 年8 月15 日

該集團利用68家空殼公司進行犯罪，公共銀行經理在行動中被捕

該集團控制的至少68 家空殼公司已被查明，根據從COAF 獲得的金融情報報告RIF 的信息，其中只有9 家公司在2022 年至2023 年間的轉移額超過67 億雷亞爾。

在這次行動中被捕的人之一是一家公共金融機構的銀行經理，該銀行經理負責上述九家公司經營上述金額的往來帳戶，他會果斷採取有利於犯罪團伙的行動。

採取行動是為了允許使用銀行帳戶，儘管他們知道所轉移金額的犯罪根源，這不僅是由於不遵守其職能職責，而且是由於該機構內部部門與目的是撤銷合規部門對犯罪組織控制的空殼公司名義帳戶進行的解鎖。此外，還發現了幾筆對他有利的付款，這構成了他因其公共角色而獲得的不當好處。

其他逮捕行動涉及該犯罪組織的成員，他們將負責進行官僚活動，以實現該組織的財務控制、與客戶的對話以及持續從事洗錢活動。

除此之外，還有一名目前居住在阿拉伯聯合大公國杜拜市的巴西公民正在等待預防性逮捕令，他在巨像行動第二階段被捕後逃離該國。這項逮捕行動已被標記為國際刑警組織，阿布達比當地警察中心辦公室也已收到通知。來自聖保羅PF 的信息。