全球最大的加密貨幣交易所幣安在8 月20 日發布的最新貼文中表示，從今年年初到7 月，它保護了120 萬用戶免受詐欺行為造成的超過24 億美元的損失。
在2024 年前7 個月，#Binance 避免了2.4B 美元的潛在用戶損失。 🤯
如何？人工智慧和人工審核的混合方法使我們能夠檢測可疑交易並採取快速行動來保護用戶。
始終以用戶為中心更多詳細資訊請參閱此處。 ⤵️…
— 理查德·滕(@_RichardTeng) 2024 年8 月20 日
幣安表示，它透過人工智慧和人工審核的結合實現了這一目標。在訊息中，證券交易所是這樣描述的：
「幣安威脅監控系統的核心是一個強大的風險引擎，它使用基於人工智慧(AI) 的混合和手動評估來執行即時監控。這使得幣安團隊能夠動態檢測可疑交易並採取行動快速保護用戶。該系統適用於所有幣安垂直領域，並保護各個領域的用戶，包括P2P 交易、支付、加密貨幣網路提款等。
從2024 年1 月到2024 年7 月，幣安能夠使用人工智慧驅動的演算法發現非法活動，並透過分析數據和偵測人員來偵測身分盜用。內建系統定期篩選平台所有交易，保障用戶資產安全。
在24 億美元的損失中，超過11 億美元是由於犯罪提款企圖造成的。然而，這些嘗試引發了警報，隨後安全團隊採取行動阻止了這些記錄嘗試。幣安財務長Rohit Wad 表示：
“我們的重點始終是我們的用戶，這就是為什麼我們開發了行業獨特的技術功能和程序，不僅使我們能夠保護我們的客戶及其數位資產，而且還提供24/7 (Robinson) 合規性” 。
他也強調需要使系統保持最新狀態，以便應對不斷發展的金融體系所帶來的新挑戰。
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