中國江西警方搗毀一處虛擬貨幣洗錢「水房」窩點,涉案資金逾20萬元

Odaily星球日報訊據《環球時報》報道,天津張女士本月被網絡詐騙26 萬餘元,該筆詐騙款被人在贛州興國取現。接獲相關線索後,興國警方快速出擊,抓獲犯罪嫌疑人8 名,搗毀虛擬貨幣洗錢「水房」窩點1 個,扣押涉案資金20 萬元。經查,8 月5 日,嫌疑人李某源(興國縣人)接貸款詐騙洗錢團夥電話,詢問其是否需要貸款,後詐騙洗錢團夥以李某源賬戶流水不夠,需要幫忙刷流水為由,請李某源提供銀行帳戶進行洗錢,同時讓李某源向銀行預約大額取現,待天津張女士的被詐騙資金轉入李某源帳戶後,立即讓其在興國取現,為防止銀行工作人員對大額取現產生懷疑和攔截,李某源根據詐騙洗錢集團的交代,謊稱其該資金用於裝修發放工人工資。 8 月11 日13 時許,李某源在明知該資金涉及網路違法犯罪的情況下,在興國某銀行將天津張女士的被詐騙的26 萬餘元取出。同時,境外詐騙集團透過蝙蝠聊天工具,安排境內洗錢集團成員朱某哲、樊某輝、李某福駕車從河南禹州出發前往興國縣交接。在李某源取現時,安排團夥成員尾隨進入銀行,防止取現出現意外,還在銀行兩頭遠距離監視,防止李某源取現後獨吞資金逃跑。洗錢團夥在拿到李某源取現的全部現金後,當晚疾馳逃回河南禹州,將涉案資金交給了虛擬貨幣洗錢“水房”嫌疑人侯某鵬,侯某鵬再根據境外詐騙窩點嫌疑人的指示,將詐騙得來的26 萬餘元現金在線下兌換成虛擬貨幣U,轉至指定虛擬貨幣指定地址,最終實現涉案資金洗錢漂白。 8 月12 日,嫌犯李某源在銀行處理涉案帳戶時被警方現場逮捕。辦案警員克服重重困難,經過大量工作,陸續抓獲嫌疑犯朱某哲、樊某輝、李某福。 8 月20 日晚,搗毀虛擬貨幣洗錢「水房」窩點一個,抓獲嫌疑人侯某朋等四人,扣押涉案資金20 萬元。

Total
0
Shares
Related Posts