一對來自列剋星敦的情侶因在網上策劃精心策劃的加密貨幣相關愛情騙局以及濫用第三方企業的電子郵件帳戶而被捕，他們即將向哥倫比亞法庭認罪。
據檢方稱，2021 年至2022 年間，小肯尼斯·布朗和尼古拉斯·謝潑德透過網路浪漫騙局賺取了60 多萬美元。
萊剋星頓兩人聲稱對這些罪行一無所知
這兩名男子經營著一家小型貴金屬和文物典當公司——金鷹貴金屬交易所，他們聲稱，他們並不知道與其工作有關的任何潛在的險惡行為。
據法院稱，毫無戒心的戀愛伴侶會將他們的現金或資產透過他們轉換成加密貨幣，隨後失去對該帳戶的存取權。
據稱，該騙局涉及向金鷹銀行轉賬，資金來自兩組受害者。一群受害者包括參與愛情騙局的個人，他們被迫向金鷹銀行轉帳。
另一組受害者涉及資產被盜的企業，他們被騙透過第一批受害者匯款，然後這些受害者再使用他們的個人帳戶將錢轉移到金鷹銀行。
“一旦資金存入Truist 帳戶，這些資金就會通過電匯轉移到Voyager 的一個帳戶，該帳戶由被告Nicholas R. Shepard 控制，然後被告將這些資金轉換為加密貨幣。”
法庭文件。
愛情騙局的受害者來自加州、科羅拉多州、喬治亞州、佛羅裡達州和西維吉尼亞州。
如果罪名成立，兩人可能面臨20 年監禁，或被要求支付25 萬美元罰款。據法庭文件顯示，兩人預計在9 月最後一周再次出庭，並對與串謀實施電信詐欺和電子郵件詐欺有關的指控認罪。
涉及龐大的洗錢網絡
透過他們的律師萊斯特「吉爾」貝爾，布朗和謝潑德承認受到毒品黑社會的間接影響，但否認積極參與。布朗也表示，布朗和他的姐夫謝潑德受到一個大型洗錢網絡的培養，並開始從事這種活動。
根據提交給美國地方法院的文件信息，該網絡有“已知和未知”的人參與策劃了這一涉嫌計劃，儘管它沒有提供更詳細的細節。儘管如此，他們的律師堅稱，他們對自己的非法行為並不知情。
“當布朗先生意識到他轉換成加密的錢據稱是來自愛情騙局的受害者時，他感到非常震驚。”
律師。
他立即開始合作 [with authorities] 並且還願意放棄大量資產以滿足大部分賠償要求，」他們的律師向法庭提交的陳述中補充道。
兩人正在努力弄清楚情況，並承諾努力確保受影響的人得到一些補救。
他們的律師表示：“他落入這個圈套，真是不幸，但他堅決承擔責任，並盡一切努力讓那些因他的錯誤信任而受到影響的人得到補償。”
二人一直與政府密切合作，尋求最佳幹預措施，並願意放棄大量資產以滿足大部分賠償要求。
謝潑德的代表邁卡·卡斯基說：「布朗先生和謝潑德先生在整個過程中都全力配合政府。從他們意識到這件事的第一刻起，他們就承擔了責任，並願意盡一切可能提供幫助。
如今，人們在網路上虛假陳述自己已是常態，但這個問題的獨特之處在於，大多數受害者都認為自己做出了深思熟慮的決定。然而，報告顯示，使用加密貨幣洗錢的案件數量正在增加。
Chainalysis 在7 月的報告中表示：“加密的日益普及，使其成為洗錢工具，用於洗錢各種鏈下犯罪，例如販毒和欺詐。”
資訊來源：由0x資訊編譯自CRYPTOPOLITAN。版權歸作者Enacy Mapakame所有，未經許可，不得轉載