Odaily星球日報訊聯準會於9 月4 日向聯合德州銀行發出停止令，指出該行在加密客戶業務方面存在嚴重的風險管理系統缺陷。這項決定是基於今年5 月進行的審查，揭示了該行在公司治理結構、董事會和高階管理層監督、外國代理銀行業務以及虛擬貨幣客戶服務等方面的問題。 Fed 特別強調了該行在反洗錢（AML）措施和銀行保密法（BSA）合規性上的”重大缺陷”。作為回應，聯合德州銀行董事會已同意提交一份加強BSA/AML 合規監督的計畫。 該銀行最新季度報告顯示，擁有75 名員工，管理資產約10 億美元。加密合規公司AMLBot 的法律主管Niko Demchuk 向Decrypt 表示，此類停止令的影響遠超過接收方及其客戶。他指出：「每一份停止令都在市場中扮演著重要角色。其他銀行將努力獲取更多見解，了解具體哪些方面不符合當前的AML 法規，以改進自身的內部AML 流程。」Demchuk 補充道，涉及加密資產的提及將警示其他處理加密資產的銀行審查其風險管理系統，確保考慮並緩解所有風險。 （decrypt）
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