美國聯準會向一家德州銀行發出與加密貨幣相關的停止令，指控其違反了多項國家法律。
根據最近的法庭文件，聯準會對聯合德州銀行展開調查後發現，該銀行在公司監督、治理和反洗錢(AML) 協議方面存在「重大缺陷」。
聯準會的調查發現，該銀行在數位資產方面涉嫌違反了多項法律，包括《銀行保密法》以及美國財政部和聯準會本身所製定的規章制度。
為了解決反洗錢問題，監管機構要求銀行建立“一套合理設計的內部控制系統，以確保持續遵守BSA/AML 要求”，並由具有充分自主權和責任的合格合規官管理。
聯準會還要求該銀行提交一份可接受的修訂版客戶盡職調查計劃，以及一份書面的公司治理計劃，概述該銀行計劃如何解決其結構、人員和管理需求。
然而，命令提到該銀行沒有承認或否認任何不當行為。
上個月，聯準會以類似原因對幣安的客戶銀行採取了執法行動。
這篇文章《美國聯準會向德州銀行發出與加密貨幣服務相關的停止令》首先出現在The Daily Hodl 上。
資訊來源：由0x資訊編譯自DAILYHODL。版權歸作者Mehron Rokhy所有，未經許可，不得轉載