德國檢察官辦公室本週四（19 日）宣布，從該國中部地區的法蘭克福市開始，關閉了47 家加密貨幣經紀商和交易服務。
該工作組由中央打擊網路犯罪辦公室和聯邦刑事警察局發起，表示已減少用於犯罪目的的線上服務。
根據向公眾發表的聲明，所有封閉式服務都允許客戶在沒有「了解你的客戶」做法（即流行的KYC）的情況下進行註冊，從而促進了洗錢活動。
顯然，調查是在最近德國出售比特幣的案件中開始的，這對近幾個月來的數位貨幣價格造成了壓力。
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德國關閉47 家加密貨幣交易所
根據德國BKA 的聲明，現已關閉的兌換服務的營運商被指控大規模故意隱瞞犯罪所得資金的來源。
這是因為，由於未能充分執行打擊洗錢的法律要求（所謂的了解你的客戶原則），這些服務參與了洗錢和犯罪活動。
調查發現，這些平台旨在快速、輕鬆、匿名地將加密貨幣與其他加密貨幣或數位貨幣進行交易所，以掩蓋其來源。
因此，他們的客戶包括參與勒索軟體團體的犯罪分子、暗網交易者和殭屍網路營運商，他們透過此類服務勒索贖金。透過在平台上存款、兌換其他加密貨幣並再次提現，他們允許犯罪嫌疑人實施非法計劃。
德國檢察官辦公室拯救了這些平台的客戶數據，該辦公室希望加深對犯罪分子及其利用數位貨幣進行的活動的調查。
負責調查的人員向那些使用這些服務並認為自己是匿名的人發出了警告，他們表示，“識別犯罪分子對於打擊洗錢活動至關重要”
研究人員在一份報告中還透露，「以可持續的方式打擊網路犯罪，人員調查，即識別並成功鎮壓犯罪分子，是重要且有效的手段」。
然而，這位法蘭克福議員表示，由於網路犯罪分子通常在國外，並且受到一些國家的容忍甚至保護，因此德國當局往往無法接觸到他們。
在列出47 家已關閉的加密貨幣經紀商的網站上的一份說明中，德國當局明確表示，那些在這些平台上運營的人希望自己的資料受到保護，但他們錯了。
「這是你的最後一筆交易這是為勒索軟體附屬機構、殭屍網路運營商和暗網提供商提供的：多年來，這些犯罪交易服務的運營商讓您相信他們的託管無法找到，他們不儲存任何客戶數據，並且所有數據都會立即刪除交易後。
從我們的角度來看：只不過是空頭支票我們找到您的伺服器並抓住它們——開發伺服器、生產伺服器、備份伺服器。我們擁有他們的數據，因此我們也擁有您的數據。交易、註冊資料、IP 位址。我們開始尋找蹤跡。再見。 」
從關閉的經紀商名單中，有一些平台自2012年以來一直在運營，這表明最終交易所行動關閉了舊的正在運營的欺詐業務。
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