美國聯邦調查局(FBI) 逮捕了兩名男子，罪名是合謀從美國首都一名未透露姓名的受害者那裡竊取和洗錢超過4,100 枚比特幣（當時超過2.3 億美元）。鏈上偵探ZachXBT參與了調查。
據他介紹，8 月19 日，Malone Lamb 和Zhandiel Serrano 攻擊了破產的加密貨幣借貸平台Genesis 的貸方。
他們使用虛假電話號碼冒充谷歌支援人員來危害受害者的個人帳戶。然後，在Gemini 交易所支援經理的幌子下，他們報告說他的帳戶已被駭客入侵，並說服他在將資金發送到所謂的安全錢包之前重置雙重認證。
應攻擊者的要求，用戶啟動了螢幕演示，駭客借助該演示從比特幣錢包中獲取了存取密鑰。
3/ 這是一段私人視訊記錄，顯示了多個威脅行為者對收到2.38 億美元的即時反應。
竊盜txn hash4064 BTC — 8 月19 日凌晨4:05 UTC4b277ba298830ea538086114803b9487558bb093b5083e383e94db687fbe9090 pic.twert.com
– ZachXBT (@zachxbt) 2024 年9 月19 日
除了起訴書中提到的兩名被告之外，ZachXBT 還確定了化名Wiz 的第三名嫌疑犯。
1/ 調查Greavys (Malone Iam)、Wiz (Veer Chetal) 和Box (Jeandiel Serrano) 上個月如何透過高度複雜的社會工程攻擊從一個人那裡竊取2.43 億美元，以及我的努力導致多人被捕數百萬人被凍結。 pic.twitter.com/dcY1e9xsPd
– ZachXBT (@zachxbt) 2024 年9 月19 日
三個同夥將盜取的金額進行了瓜分，並進一步分配給數十家交易所，並兌換成萊特幣、以太坊和門羅幣。
加密貨幣被盜的路徑。數據：TRM 實驗室。
隨後的調查顯示，最近幾週與Serrano 和Wiz 相關的一組以太坊地址從這兩家交易所收到了超過4,100 萬美元。
駭客將竊取的資金用於旅行、夜總會、汽車、手錶、珠寶、名牌包以及洛杉磯和邁阿密的出租房屋。
在安全研究人員和幣安交易所的協助下，執法人員成功阻止了攻擊者錢包中超過900 萬美元的資金。調查期間又追回了50 萬美元。
ForkLog 先前報導稱，火幣加密貨幣交易所的四名前員工將木馬引入客戶錢包，總共竊取了40,000 多個助記詞和私鑰。
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