美國一名法官命令一名因大規模加密貨幣和外匯詐欺計畫被定罪的男子支付500 萬美元的民事罰款和3,100 萬美元的損害賠償。
小標題欺騙百餘名投資者將投資者資金用於個人支出典型的龐氏騙局
他欺騙了超過一百名投資者
紐約人William Koo Ichioka從2018年開始詐騙，造成數百萬美元的損失。據CFTC 稱，為了吸引人們加入，他向他們承諾每月10% 的利息回報。這是一種在世界範圍內已經存在很長時間的策略。那麼他們如何讓人們相信如此高的報酬率呢？他們表示，由於當前和未來加密的高波動性和槓桿率，這太容易了。
將投資者資金用於個人支出
儘管市岡投資了一些真正的加密貨幣資產和外匯投資，但他用投資者的錢來支付租金和購買珠寶、手錶和豪華車輛。他偽造財務文件以使欺詐行為持續下去。
經典的龐氏騙局
司法部（DOJ）表示，被捕的詐欺者透過用新的投資者資金償還現有投資者來繼續欺詐，並強調這是典型的龐氏騙局。
「市岡繼續其詐欺行為，用從新投資者那裡獲得的資金向現有投資者付款。」– 美國司法部
市岡於2023 年承認詐欺指控，被判處48 個月監禁和5 年緩刑。
在Ichioka 被刑事定罪的同時，美國商品期貨交易委員會(CFTC) 採取了執法行動，說服法院禁止他在商品監管機構監管的任何市場進行交易。美國證券交易委員會（SEC）也對市岡進行了調查。
這種情況再次揭示了加密貨幣和外匯市場投資者可能面臨的風險。對於投資者來說，重要的是要對那些看起來好得令人難以置信的報價保持警惕，並在投資時進行徹底的研究。監管機構繼續透過採取預防措施防止此類詐欺活動來保護投資者。
資訊來源：由0x資訊編譯自COIN-TURK。版權歸作者İlayda Peker所有，未經許可，不得轉載