中國山西警方打掉一個USDT洗錢犯罪集團，逮捕7人

9 月23 日消息，據和順公安報道，和順縣公安局刑偵大隊經縝密偵查，成功打掉一個專門騙取被害人詐騙資金後提取現金並利用USDT 進行洗錢的犯罪團夥。 2024 年9 月初，轄區趙某某被人以冒充政府工作人員套路詐騙5 萬元，該資金在重慶市一銀行被直接提領。辦案警察透過調取大量銀行監控、查詢交易記錄，發現犯罪嫌疑人利用「客戶」購車辦理貸款，在取得「客戶」銀行卡資訊後，透過Telegram 發送給境外詐騙分子，待被害人被騙資金轉入「客戶」銀行帳戶後，向「客戶」謊稱需提領現金交給車行，在收到「客戶」轉交的詐騙資金後，立即將涉詐資金轉換成USDT 轉移至境外。該集團涉及北京、上海、安徽等地10 餘起案件。 在市區刑偵支隊及縣局網安大隊的大力支持下，辦案民警逐步掌握了利用USDT 進行洗錢犯罪團伙的完整架構和犯罪證據，並鎖定了負責提取詐騙資金的犯罪嫌疑人身份特徵和活動範圍。 辦案警員在重慶、河南等地同時進行逮捕行動，共抓獲犯罪嫌疑人7 名，扣押涉案車輛一台，手機10 部，驗鈔機1 台，現金3.7 萬餘元。該案正在進一步偵辦中。