本文透過Dune、Nansen和Arkham三個工具，以NEIRO代幣為例，詳細分析獲利地址的複盤步驟，揭示「內線交易」的可能性。分析表明，NEIRO的主要獲利地址關聯顯示出極高的獲利倍數，其中一個地址利潤達45萬美元，超880倍。透過深入分析發現，Wintermute等機構可能是背後的操盤團體。小寫代幣NEIRO(CTO)同樣存在獲利地址，顯示出類似的內線交易現象。整體來看，該專案存在高風險，投資者須謹慎操作以規避潛在損失。
本文文章將使用Dune / Nansen / Arkham 三個工具，以大小寫$NEIRO 為案例，詳細展示我們對獲利地址的複盤步驟，以及分析出「聰明錢」的過程。
如果你也想學習鏈上數據分析，找到一個「百倍金狗」，一定要欣賞。
大寫代幣NEIRO(ETH)有哪些獲利地址？
*請注意，本篇文章撰稿時間和實際發佈時間有一定的間隔，文中的盈利盤現在透過Dune查詢出來的結果很可能與文中展示的不同。
一般查看一個ERC20代幣的盈利盤可以直接使用Dune現有的代幣盈利查詢地址看板來進行，Dune中有許多類似的看板，這裡我們使用的是https://dune.com/dannyatlas /erc20- holder-analysis，只需極代幣地址填入其中運行即可獲得結果。
運行後大寫代幣前十最大獲利地址如下：
前十最大獲利倍數地址如下：
*我們分別對最大獲利地址和最大倍數地址進行降序排列，以方便分別了解一個代幣的最大盈利盤和最高倍數盤，將兩者區分的意義等於最大盈利往往不一定是最大倍數，因為一個投資者的部位增大，理性的止盈倍數應該是明顯低於小部位投資人的。
透過以上兩個結果，可以看到：
• 大寫代幣現階段出現浮虧的大戶數量很少，大多數地址都處於浮虧中，且兩類地址的前四名都兩端；
• 除開第四名部位增量，86%的獲利倍數相對合理，前三名地址在獲得最大收益金額的同時，還視力了450-880倍不等的超高倍數，與第四名的盈利倍數巨大的；
• 從最左邊的交易（交易筆數）來看，只需一筆交易，對於一個MEME代幣而言，一般來能夠達到這種極端誇張倍數的地址，基本可以直接判斷他們為“內幕交易” 。
這裡要注意的是，由於大部分可能的“內幕交易地址”已經完全止盈，因此，表格中出現的三個地址並不代表最大的“內幕交易地址”，僅代表在撰文時的、未止盈的地址。
接下來，我們利用Nansen / Arkham 對這三個地址進行深度挖礦，看看還有哪些發現。
大寫代幣NEIRO(ETH)的獲利地址分析：地址1
0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c（疑似Wintermute子錢包）
Dune顯示該地址獲利45萬美元，超880倍獲利，該數據參考，Nansen顯示由於其交易高，無法計算出有意的獲利數據。
該地址在大寫代幣發布之初就只花費95美元換來了接近1000萬枚代幣，並轉至了
0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d（地址a） 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0（地址b）
地址a
根據記錄，我們發現這是做市商Wintermute下的子地址，在8月7日向Wtinermute做市地址直接發送了120萬美元大寫代幣，今晚從三個不同地址收到了總計1500張萬大寫代幣幣，後來發送給了另一個做市地址：0xdbf5e9c5206d0db70a90108bf936da60221dc080
最後這個位址是其直接的操盤位址，進行大量轉出和接收操作。
截至其持續加倉大寫代幣的一系列行為，推測我們推測Wintermutute可能就是大寫代幣背後的「陰謀集團」。
地址b
b的持倉近期歷史地址有不少，根據記錄顯示是最近才建立的地址。其操作均是收到代幣後分別轉入了Bybit和MEXC兩家交易所。
從該地址的其他持倉我們可以找到PEPE和BasedAI的K線走勢圖，而透過Arkham查看Wintermute總持倉也可以發現，PEPE和BasedAI是其中的兩個重要代幣，由此可以推斷該地址也是Wintermute的子錢包。
大寫代幣NEIRO(ETH)的獲利地址分析：地址2
0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848
該地址也是在發布之初就買入了價值131美元的大寫代幣，之後分別在2月前和近期分兩筆轉出，我們用地址c和地址替代。
地址c：0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b
地址c自接收以來從未售出，也沒有其他持倉。
地址：0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf
同樣地，地址也未售出任何大寫代幣。
其擁有許多不知名的MEME幣，但整體部位價值都遠不及NEIRO本身。
另外，許多地址近期還收到了crackoon.eth（0x0cc4bed1190019cb4be95e81fd4c4fc7cee600a4）轉入的4張大寫代幣，順藤摸瓜，我們發現crackoon.eth在近期買入了10美元的代幣，地址大量去中心化到了推測的目的大概是之後的大規模回合來測試。
rackoon.eth的第一位資助者也來自於暗礦池計畫Railgun地址，佐佐證了上述的猜想。但由於暗礦池本身的強隱私性，我們無法進一步挖礦出其背後的真正交易主體，對於地址2整體的挖礦工作也只是暫時告一段落。
大寫代幣NEIRO(ETH)的獲利地址分析：地址3
0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3
巧合的是，地址3與地址d的持倉幾乎一模一樣：
這裡再貼出網址：0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf
這可以說明地址2和地址3背後其實是同一個/批人在進行推動。
根據地址3記錄，其將代幣發送給了0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1（地址e），以及Crypto.com交易所進行出貨。
地址：0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1
e直接轉向了Bitget出貨，直接獲利有38萬美元，相當可觀。
大寫代幣NEIRO(ETH)的獲利地址分析總結
所以，透過對三個最大收益地址的分析，我們找出了Wintermutute和另外一方勢力（地址2和地址3後面實際上是同一個人）為大寫NEIRO的「陰謀集團」成員。
透過Nansen進一步分析，可以發現這三個地址之間其實有連結：它們是由同一個CoinTool分幣器進行的代幣發行，地址是：0xcec8f07014d889442d7cf3b477b8f72f8179ea09。
根據錢包創建記錄，分幣器背後，以及地址2、3背後直接關聯到了一個最終的binance帳戶地址：0x3f5ce5fbfe3e9af3971dd833d26ba9b5c936f0be。
該地址可作為我們後續重點監控的地址，其持倉中多為我們相對陌生的代幣，根據持倉份額可以推測這些代幣可能也由該地址當莊，由此進一步尋找這些代幣的交易機會。
小寫代幣NEIRO(CTO)有哪些獲利地址？
同樣用Dune的看板找到小寫代幣的獲利地址。
小寫代幣合約地址：0x812ba41e071c7b7fa4ebcfb62df5f45f6fa853ee
其中，前十名的最大獲利地址如下：
前十名的最大獲利倍數地址如下：
根據首次買入時間，可以明顯發現有許多在地址代幣發行時相同時間買入，可以斷定與大寫代幣同樣存在「內線交易」的問題。
以下來分別將最大獲利地址和最大倍數地址的第一名進行分析。
小寫代幣NEIRO(CTO)的獲利地址分析：賺的最多的人
基本情況👇
地址：0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868
頭寸價值：$318萬美元
盈虧：315萬美元
盈虧%：11686%
操作👇
7月27日，小寫代幣發布初大量買入，使用一個MEV Bot購買
中收到途來自Disperse.app位址0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150的一周，今晚是一個空投、獎勵轉發等場景的常用工具。
前兩個月代幣前期時以加倉為主，但從上個月開始陸續將代幣轉出，有兩次轉出的較大機率是出貨：
轉出地址1：0x3597c4ecbc988c6c4ed40a1be487149a7e6e6fda
原地址在7月31日向標籤為Dex Trader的地址發送17億枚NEIRO，近期記錄顯示從多個地址及交易所收到代幣，並且轉入了與原地址同樣轉入的多簽地址中。
而這個多簽地址從14個不同地址中獲得了小寫代幣，其操作則基本上都是直接出貨：
另一筆轉出也值得我們關注。
轉出位址2：0x238abc9f9a567802e5d2b07cc2d09dca83f59fe9
原地址在8月23日上線幣安後向該錢包發送了價值30萬美元的代幣，並記錄顯示該地址收到的NEIRO來自多個錢包，最終都流向了幣安或KuCoin。了約124萬美元的NEIRO。
小寫代幣NEIRO(CTO)的收益地址分析：收益倍數最大的人
基本情況👇
地址：0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
頭寸價值：169萬美元
盈虧：168萬美元
盈虧%：24426%
操作👇
7月28-8月1日期間，分批、小額（幾千美元）建倉，後期大量出貨，之後利用賺來的ETH進行複投。
8月4日，投入9億枚NEIRO進入UNI V3的LP礦池，同時向0xf4979415def634142815671a3fde8ae3c84fa792轉出10億枚代幣。
隨後，0xf497又將這10億枚代幣第三個轉向個地址：0xd8de7db6b2a89e80f2f96abc0214f64b4614f013。9月16日上線幣安當天，他從LP金裡面取出了3億枚代幣，連接之前的130億枚，共130億枚。億枚NEIRO全部賣出。
對於小寫來說，除了前文中的兩個標誌地址外，我們還要額外關注9月15日買入最多的地址，試圖找到上線幣安現貨前一天誰在大量買入，推斷是否為內幕交易。
直接透過Nansen進行日期篩選，選擇9月15日當天，結果如下：
有8個地址交易了超過1萬美元，我們繼續以第一個名為例子，來觀察該地址是如何操作的。
基本情況👇
地址：0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585
部位價值：已清倉
盈虧：42萬美元
盈虧%：703%
操作👇
9月15日，由一個Bybit熱錢包（非主力錢包）轉入22枚ETH，在UniSwap買5萬美元小寫代幣。
9月16日，幣安上線小寫NEIRO(CTO)，全部賣出換出USDT。
這些USDT大量轉入其他數字個未知位址。 （疑似一些隱私操作盤點，暫時無法追根溯源。）
結合其操作來看，我們推測該地址疑似是一個內線交易者，提前實現了上線情況，因此大量盈利。可以關注該位址後續是否還有操作。
關於大小寫NEIRO地址分析的總結
$NEIRO 是今年討論度和爭議都比較嚴重的一個代幣，大小寫之爭的同時也帶來了大量的財富效應。但在這背後，我們發現大量的「內線交易」地址估值盈利，或者甚至說可能大部分代幣利潤都被這些地址所佔據。
此類專案風險極高，因此參與前需做好停盈止損，並高度重視各類風險。
好的方面看，至少這兩個代幣為MEME市場帶來了新的炒作敘述，熱度相當，或許在未來各自也存在機會，不過還需要更多的時間來檢驗。
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