Revolut 阻止了1350 萬美元的潛在加密貨幣欺詐


對加密貨幣友好的新銀行Revolut 宣布,近幾個月來已阻止了數百萬美元的潛在欺詐性加密貨幣交易。儘管因2024 年詐欺投訴增加而面臨批評,但該公司聲稱已為客戶避免了數億美元的詐欺活動。

1350 萬美元的可疑加密貨幣轉帳被阻止

2024 年6 月1 日至9 月1 日期間,Revolut 阻止了價值1,350 萬美元的潛在詐欺性加密貨幣轉帳。該公司在10 月7 日的聲明中透露了這一訊息,強調其積極努力保護用戶。 Revolut 將其成功防止這些詐欺活動歸功於其增強的安全措施和監控系統。

預防詐欺方面的良好記錄

Revolut 金融犯罪和詐欺主管Woody Malouf 表示,該公司透過攔截潛在的詐欺交易,在2023 年為客戶節省了超過5.9 億美元。這些案件包括名人代言詐騙、深度造假和人工智慧產生的詐騙等各種騙局。

Revolut 一貫強調其對安全性的承諾,特別是在其加密貨幣服務中。 Malouf 強調,他們的反詐騙措施包括對可疑活動模式的進階監控、強大的雙重認證和24/7 客戶支援。

Revolut 的加密貨幣反詐騙系統如何運作

Revolut 的反詐騙系統專注於加密貨幣交易的即時監控。該平台使用演算法來識別可疑行為,當交易被標記為潛在詐欺時,透過應用程式內警告向用戶發出警報。

該公司解釋說,雖然它確保了真實轉帳的有效處理,但只有8% 的加密貨幣交易需要額外審查以遵守詐欺預防和反洗錢(AML) 法規。在接受審查的交易中,只有不到0.02%(五千分之一的轉帳)會導致帳戶被關閉。

Revolut 加密貨幣和新企業總監Emil Urmanshin 表示,該平台正在不斷改進其轉帳流程。自從加密貨幣存取款以來,Revolut 不斷對其係統進行調整,以進一步提高安全性和效率。

資訊來源:由0x資訊編譯自出CRYPTOMETER。版權所有,作者Anish Khalifa所有,未經許可,不得轉載

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