波士頓的聯邦檢察官「對金融公司操縱加密貨幣市場和虛假交易提出了有史以來的首次刑事指控」。
18 名個人和組織被指控在加密貨幣市場中存在廣泛的欺詐和操縱行為，其中包括做市公司Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTrad 和多個加密貨幣項目的領導者。
四名被告認罪，另有一名被告同意認罪。其中三人在德克薩斯州、英國和葡萄牙被拘留。超過2,500 萬美元的加密貨幣被查獲，負責虛擬交易約60 種數位資產的交易機器人被停用。
2024 年10 月8 日，加密貨幣產業知名做市商Gotbit 的26 歲創辦人兼執行長Alexey Andryunin 在葡萄牙被捕，正等待引渡。該公司的高層管理人員卡維·賈利利（Kavi Dzhalili）和費奧多爾·克德羅夫（Fyodor Kedrov）也受到指控。
據稱，從2018 年到2024 年，該公司向多家加密貨幣公司提供市場操縱和清洗交易服務，其中包括位於美國的公司。
2019年，Andryunin公開談論了他的服務——只要支付一定的費用，公司就準備好增加交易量。
根據指控文件，被告人為誇大交易活動，以製造活躍交易活動的假象，這「有助於將代幣定位為良好的投資」。據稱，這些欺騙手段吸引了新買家，導致資產價格上漲。被告隨後以高價出售其代幣。
加密貨幣公司聘請做市商進行虛假交易並收取費用。一名認罪的被告指出，其目標是找到其他買家並迫使他們以高價購買代幣。
被操縱的代幣包括Robo Inu、VZZN 和SAITAMA。
「這項調查是此類調查中的首次，揭露了加密貨幣行業的許多詐騙者。金融市場長期以來一直禁止威猛交易，加密貨幣也不例外。這些都是創新技術——加密貨幣——與百年歷史的騙局——Pump & Dump 相遇的例子。的欺詐行為。
市場操縱罪可判處最高20 年監禁、最高三年監管釋放、最高500 萬美元或犯罪總收益/損失兩倍的罰款，並沒收財產。許多其他指控也有類似的處罰。
FBI 創建了自己的代幣
在調查過程中，聯邦調查局(FBI) 特工創建了一種名為NextFundAI 的基於以太坊的代幣。新聞稿稱，它被用來「識別、擾亂和起訴涉嫌欺詐者」。
根據法庭文件，該資產是一種證券。聯邦調查局發言人指出，該項目的交易活動有限，但沒有提供該機構是否與任何加密貨幣公司就該項目合作的詳細資訊。
NextFundAI 被定位為「將資金籌集到早期人工智慧項目，推動創新並產生利潤」的代幣。 80%的投資收益承諾分配給USDT資產持有者。
專案網站上NextFundAI 代幣的描述。資料：NextFundAI 網站。
Lookonchain 專家發現，資助創建NexFundAI 的錢包也操縱了涉案的SAITAMA 代幣。他由此賺了超過1100 萬美元。
#FBI 推出了名為#NexFundAI 的代幣作為捕捉市場操縱的「誘餌」。
鏈上數據顯示，一個操縱$SAITAMA 賺取超過1100 萬美元的錢包曾經向NexFundAI 部署者提供了0.01 $ETH 資金。 #Saitamainu
操縱者錢包只花了7,357 美元就買了… pic.twitter.com/IeFstAdBLd
— Lookonchain (@lookonchain) 2024 年10 月10 日
美國證券交易委員會收費
美國證券交易委員會與波士頓檢察官辦公室同時對三家「冒充做市商」的公司和九名個人提出詐欺指控，指控其參與操縱各種加密貨幣資產市場的計畫。
根據起訴書，Russell Armand、Maxwell Hernandez、Manpreet Singh Kohli、Nam Tran 和Vi Pham 僱用ZM Quant 和Gotbit 進行市場操縱，包括創造人為交易量和操縱加密貨幣資產價格。 CLS Global 也採取了類似的行動。
監管機構正在尋求禁制令救濟、退還非法所得及利息以及對被告進行民事處罰。
對市場參與者有何期望
Exved 首席執行官謝爾蓋·門捷列夫(Sergei Mendeleev) 在ForkLog 的評測中指出，“每個處理此類故事的人都應該感到擔憂。”
」[…] Pump & Dump 服務由許多交易所和基金提供。事實上，這是商業的基礎之一。您是否曾對無人需要的硬幣和代幣數量感到驚訝？從本質上講，這是一家合法化的賭場，沒有稅收和監管，甚至可以在沒有嚴格的反洗錢的情況下輕鬆進入，也有機會玩國家隱藏的錢。這不會影響合法的白色地穴，但我建議那些等待新山寨季節的人重新考慮他們的觀點。這可能就像NFT 一樣——該系列不會續訂，」他指出。
至於對被告的潛在懲罰，條款可能很嚴厲。
「當然，這些人陷入了非常糟糕的境地，聯邦調查局為這次行動準備了很長時間並且很詳細（他們發行了自己的代幣，他們應該想到這一點）總的來說，你需要了解在美國內線交易以及市場操縱幾乎是比販毒更為嚴重的犯罪行為。 […]“，專家補充道。
GMT Legal 律師事務所創辦人 Andrey Tugarin 指出，將Gotbit 繩之以法的可能性很高。
」[…] 一類是進行合法活動的專業做市商，一類是為了自身利益影響市場、違法的投機者 […]。投機做市商通常在去中心化平台上進行操作，他們參與市場操縱，這是一種犯罪行為。就Gotbit 而言，被追究責任的可能性相當高，因為他們是為了自己的利益行事 […].”，他指出。
讓我們記住，6 月Gotbit 將WATER meme 代幣的價格拋售了70%，並在X 中對此進行了報告。
發現文本中有錯誤？選擇它並按CTRL+ENTER
資訊來源：由0x資訊編譯自FORKLOG。版權所有，作者Владимир Слипер所有，未經許可，不得轉載