美國聯邦調查局（FBI）於10月9日對四家加密貨幣做市商提起市場詐騙和詐欺指控，其中Gotbit因其參與的多個項目而引發關注。 Gotbit的創辦人Aleksei Andriunin已在葡萄牙被捕，相關員工也被逮捕。儘管早前曾被揭露出偽造交易行為，Gotbit仍為多個meme項目提供做市服務，吸引大量資金。隨著加密貨幣市場的監管加強，尤其是針對meme幣的打擊，Gotbit及其他做市商面臨更大壓力，市場未來走向不太樂觀。
作者：flowie，鏈捕手
編輯：念青，ChainCatcher
10月9日，美國聯邦調查局已對四家加密貨幣「做市商」其員工提起市場詐騙和詐欺指控，SEC 和FBI 也參與了調查。被稱為「meme 屆DWF」、Bonk、Neiro背後的做市商Gotbit赫然在列。
目前，Gotbit 的首發Aleksei Andriunin 已在葡萄牙被捕，Gotbit 在俄羅斯的兩名員工也被逮捕。
早在前一年，上鍊偵探ZachXBT 曾揭露過Gotbit 的做市手法，並讓醒任何與Gotbit 合作的計畫。此後，Gotbit 也因參與做市的多個代用戶而疑似地毯爭議。
但Gotbit 的做市服務仍吸引了廣大專案方和meme 團隊。根據Gotbit 官方X 平台來看，Gotbit 今年為Neiro、Hamster Kombat 等50 個左右的專案方提供了做市服務，大部分都是meme。
偽造交易起始家，為meme 做市成名
從官方介紹來看，Gotbit是專門幫助代幣實現市值成長的對沖基金，主要有做市和創投偶像業務板塊。 Gotbit管理了13億美元資產，擁有400多家合作的機構客戶。
根據RootData資料顯示，Gotbit也對去中心化的跨鏈IDO平台Poolz Finance（POOLX）、Layer1 5ireChain（5IRE）、Solana上Meme專案analoS進行了投資。
Gotbit 在2018 年ICO 盛行時期成立，彼時其創辦人Alexey Andryunin 也是一名剛入學的20 歲大學生。
2019年CoinDesk曾在一篇文章中揭露Gotbit的偽造交易行為，即透過編寫程序讓機器人來回交易代幣，製造活躍市場的圖標，以幫助客戶在至少假類似不知名交易所上市，以及達到在CoinMarketCap上市的目的。
Alexey 提到交易所意識到了這種挖礦行為，但沒有興趣阻止它。彼時，CoinMarketCap 上有300 至500 個專案屬於Gotbit 的客戶。 Alexey 也直言對這個行業的並不抱長期發展的希望，因為加密貨幣趨勢監管廠商必會關注這些不交易所的交易。
但Gotbit也並沒有因此放慢生意。 2022年底，Solana鏈上第一個meme幣Bonk上線，隨著Bonk的市值大漲，Gotbit作為背後的做市商也浮出水面。
2023年底，Solana 食品meme 熱潮中，Gotbit 做市的ANALOS 創造一周3700 倍的財富神話，也讓Gotbit 一度成為meme 玩家的財富密碼。
2024年隨著meme持續火熱，Gotbit也順勢將重點轉向為meme提供做市服務。 BEER、WATER等多個熱門meme背後都有Gotbit的外型。
Gotbit 官方X 平台初步的推文內容停留於3 月14 日，自3 月14 日其X 平台發布的合作內容統計，Gotbit 公開合作了50 個多個項目，其中90% 以上都是meme項目，且大部分為Solana 鏈上的meme。
Gotbit 官方X 平台目前置頂的推播文內容中就是關於近期上線幣安的小寫Neiro（First Neiro on Ethereum），並闡明了與Neiro 團隊的合作關係。
值得一提的是，7 月19 日，Gotbit 官方X 平台也曾發推特，宣佈為FBI 打擊「釣魚執法者」創建的計畫NextGemaI 提供做市服務。
持續為meme 做市，也讓Gotbit 臭名昭著並面臨美國檢方的詐欺指控。
做市價meme收割玩家，Gotbit終於被FBI盯上了
一位FBI 特工提供的調查文件中提到了Gotbit 參與的其中兩個起案例，均通過誇大加密貨幣公司交易量、挖礦加密貨幣交易價格誘導購買以抬高高加密貨幣價格，並高位出售來盈利。
Gotbit 多次幫助加密貨幣公司Robo Inu 將日交易量提高了一百多萬美元。 Web3 科技公司Saitama 也透過Gotbit 的「做市」服務獲得了數千萬美元的收益。
2023年9月，鏈上偵探ZachXBT也曾在X平台上分享一份文件揭露了Gotbit的做市策略。
Gotbit 在價格發現階段的前四分之一將代幣價格推高至10 倍以創造FOMO，吸引了更多的購買力，並在前面的高峰中出售全部代幣。 在最初的12 個交易小時內，Gotbit 的目標是利用現有的套利機會，專注於快速且可觀的利潤上； 啟動日，Gotbit 的目標交易量為5000萬美元以上，大部分交易通過生成系統免費在CEX上產生。 Gotbit 致力於將代幣開盤後第一個高峰達到20 倍，並在交易的第一個個月內達到25 倍。
ZachXBT 曾表示Gotbit 提供的做市服務有問題，提醒用戶注意與Gotbit 合作的專案。
但Gotbit 仍保持活躍，與多個meme專案方合作收穫了大量用戶的大規模資金。
2023年底，ANALOS與Gotbit合作2週內，市值在達到1.5億美元頂峰後開始暴跌至1,900萬美元，同時代幣消失，無法購買。購買ANALOS的前10名持有者利潤總計超過700萬美元。
今年5月，以啤酒為主題的MEME代幣BEER預售達到30,000枚SOL，價值近500萬美元。上線後BEER代幣價格一路飆升，漲幅最高達30倍，市值最高達5億美元。
一個月後，BEER代幣的價格上述點下跌了90%以上，市值也回落至5,000萬美元左右。根據LookonChain監測發現，BEER團隊的關聯地址在價格拉高後曾多次出貨，累計售出超過300萬美元。
BEER過後，Gotbit復刻BEER套路。參與做市的MEME代幣WATER，在預售階段就募集了超過4,100萬美元，吸引了超過2.6萬個錢包地址參與本次預售。 WATER代幣在Solana上線後時拉升10倍，市值一度突破10億美元，但很快就會在幾小時內一路下跌。
Lookonchain揭露了其開發團隊的老鼠倉行為，團隊將8.44億枚WATER代幣轉移至11個未參與預售的錢包中，後拋售代幣。一名鏈上狙擊手在此時開盤損失超71萬美元。
另外，Gotbit 參與做市的HUND、SHARK、SI、SOMBRERO、MACHO、SIMBA 等也疑似地毯。
meme、加密貨幣做市商成監管打擊重點？
從Gotbit 的挖礦行為來看，meme 的大火也讓meme 成為了詐騙的重災區。
對於這次Gotbit 被訴騙，加密貨幣KOL @WazzCrypt 認為，「這對meme 來說是一種利空。Gotbit 作為最大的meme 做市商之一，支持了陰謀meme 和詐騙幣。在沒有犯罪的情況下推廣模因幣變得困難。
但在CryptoQuant 創始人Ki Young Ju 看來，這可能是一個積極信號，“監管將有助於消除其博彩污名。”
目前一個不可忽視的趨勢是，加密貨幣市場商可能成為美國監管部門的打擊重點。
其次SEC、FBI、美司法部聯合指控Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和MyTrade 這四家加密貨幣做市商之後。 SEC 又指控成立於2014 年的老牌做市商坎伯蘭，稱其為未註冊證券交易商營運。
加密貨幣做市商作為加密貨幣市場流動性的重要參與者，離錢太近，也是被指控抄襲、詐欺市場的重點對象。彼此之間，這一輪週期崛起的新型做市商DWF也多次被華爾街日報等媒體調查爆料涉嫌洗盤、宣傳、煽動市場等。
隨著美監管部門的接連下場，預計有更多的加密貨幣做市「陰謀」集團浮出水面。
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