Odaily星球日報訊上週，美國司法部長Merrick B。 Garland 在華盛頓宣布美國最大的金融機構之一道明銀行（TD Bank）對多項重罪指控認罪，包括合謀違反《銀行保密法》和洗錢。 Garland 在聲明中證實，道明銀行同意接受18 億美元的刑事罰款，加上民事執法行動，對該行的罰款總額約為30 億美元。他指出，該決議包括「《銀行保密法》（Bank Secrecy Act）規定的有史以來最大罰款，也是司法部首次對一家銀行進行每日罰款評估」。 該銀行是美國史上承認違反《銀行保密法》的最大銀行，也是第一家承認共謀洗錢的銀行。司法部強調了該銀行在合規方面的失誤，這為金融犯罪的猖獗創造了環境。 （Bitcoin.com）
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