貨幣監理署(OCC) 已對佛羅裡達州Axiom 銀行提起執法行動。
社論
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提起此訴訟的原因是可疑活動、未充分遵守銀行安全法和反洗錢做法以及銀行風險管理不善。
Axiom 已與OCC 簽訂合規協議，其中概述了銀行必須如何依法修改其BSA/AML 行動計劃、內部控制、人員配置和風險管理策略。
本月早些時候，道明銀行因未遵守美國反洗錢法而被罰款30 億美元。據稱，該銀行因其產品和服務的監控和安全協議不力而讓犯罪分子更容易得逞。
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0X簡體中文版：Axiom 銀行受到執法行動的影響