一名南亞男子因使用加密貨幣交易所網站的欺詐性副本詐騙數百名Coinbase 用戶2000 萬美元而被判處5 年監禁。
在10 月17 日的聲明中，北卡羅來納州西區美國檢察官辦公室表示，31 歲的印度公民奇拉格·托馬爾(Chirag Tomar) 及其同謀至少自2021 年以來一直在運營Coinbase Pro 網站的詐騙版本。
一旦用戶登入假冒的Coinbase 網站，詐騙者就會竊取他們的登入憑證和身份驗證訊息，從而訪問受害者的數位貨幣包。
詐騙者冒充Coinbase 員工
在某些情況下，使用者被誘騙提供在真實Coinbase 網站上使用的登入和身分驗證訊息，或允許詐欺者冒充Coinbase 員工執行軟體，從而不受限制地存取受害者的電腦。使用者也被轉介給假冒的客戶服務代表，他們說服他們允許詐騙者遠端存取他們的電腦。
獲得存取權限後，詐騙者將受害者的所有加密貨幣轉移到他們控制下的錢包。
在一個例子中，北卡羅來納州西區的一名受害者於2022 年登入了該惡搞網站，並被告知他的帳戶已被鎖定。然後，他被提示撥打與假冒客戶服務代表相關的某個號碼來解鎖他的帳戶。在向詐欺代表提供雙重認證(2FA) 後，他失去了價值超過24 萬美元的Coinbase 錢包餘額。
據當局稱，托馬爾收到被盜的加密貨幣後，將其轉換成另一種加密貨幣，然後轉換成現金，然後分發給詐騙者，他們用它來資助奢侈的生活方式。
托馬爾購買了蘭博基尼和保時捷等豪華手錶和汽車，並前往杜拜和泰國等國外地點旅行。
托馬爾於2023 年12 月20 日在亞特蘭大機場試圖進入美國時被捕。 5月20日，他承認共謀電信詐欺罪。
兩名男子因盜竊2.3 億美元加密貨幣被捕
在9 月的類似案件中，美國哥倫比亞特區檢察官辦公室宣布，兩名男子因涉嫌從一名華盛頓特區居民那裡竊取價值2.3 億美元的比特幣而被捕，該居民被認為是破產的加密貨幣交易所Genesis 的債權人。
當局表示，兩名嫌疑人Malone Lam 和Jeandiel Serrano 使用網路別名和複雜的方法存取受害者的帳戶。
據稱，兩人透過虛假電話號碼冒充谷歌支援人員，以危害受害者的個人帳戶。然後，他們打電話，冒充Gemini 交易所支援人員，聲稱該帳戶已被駭客入侵，並說服受害者重置其雙重認證(2FA)。
受害者還被說服運行螢幕共享軟體，暴露了他的比特幣私鑰。
據稱，馬龍和讓迪爾自8 月以來一直在轉移和洗錢被盜的贓物，利用這些資金來資助奢華的生活方式，包括國際旅行、豪華車輛、珠寶、名牌手袋以及洛杉磯和邁阿密的出租房屋。
資訊來源：由0x資訊編譯自CRYPTOPOLITAN。版權歸作者Steve Kattes所有，未經許可，不得轉載