比特幣正在法國成為頭條新聞……不幸的是，這並不是我們想要的原因。事實上，2024 年10 月21 日星期一，一場非同尋常的審判在南錫展開，匯集了1000 名受害者、布雷斯特、雷恩、洛里昂和南特等職業足球俱樂部，以及一場價值2800 萬歐元的騙局。歡迎來到「紅卡」事件，這是一個涉及鑽石、加密貨幣和假玩家經紀人的巨大騙局。南希會議中心甚至不得不改造成法庭，以舉辦有望成為近年來最大的詐欺案審判之一的法庭。我們盤點一下。
假鑽石和足球俱樂部在比特幣的土地上被騙
該騙局可以追溯到2016 年至2018 年，當時以色列的詐騙者建立了一個運作良好的網絡，旨在從個人和體育機構中榨取大量資金。這一切都始於網站。後者承諾對鑽石或加密的投資帶來非凡的回報。受害者受到誘人承諾的誘惑，隨後透過電話聯繫了他們。這就是陷阱關閉的地方。
受害者認為他們購買的是優質鑽石，據說這些鑽石被安全儲存。但當他們要拿回錢時，卻出現了無線電靜默：電話號碼被切斷，電子郵件地址被停用，網站也消失了。共有900 人透過14 個加密貨幣詐騙網站被騙，金額為2,090 萬歐元，其餘為鑽石。詐騙金額達2800萬。
加密貨幣騙局的國際網絡
這件事跨越國界。 19 個國家的近200 個銀行帳戶被用來轉移受害者的資金。儘管騙局規模龐大，但法院僅沒收了280 萬歐元。
洛林消費者保護協會主席蓋伊·格蘭吉拉德(Guy Grandgirard) 解釋：
「我們向您提供文件，向您展示鑽石的非凡品質（…）您必須是專家才能了解欺騙行為，該網絡非常結構化，有佣金銷售人員和洗錢的計算機專家。但他們告訴你，他們把它們放在保險箱裡，你不必照顧它們，當你想拿回你的錢時，無線電靜默。
來源：法國3
足球俱樂部也未能逃脫詐欺行為。犯罪分子冒充球員經紀人，試圖透過向俱樂部發送虛假銀行詳細資訊來挪用足球員的薪水。
南希的一次非同尋常的審判：“紅牌事件”
審判在一個擁有800 多個座位的圓形劇場進行。 28 名被告因有組織的團夥詐欺罪而接受審判。其中，有些居住在法國，有些居住在以色列。三名被告仍在逃，並遭到國際逮捕令的追緝。為期四個星期，150名律師將輪流為815名民事當事人進行辯護。聽證會每天上午9 點至下午6 點舉行。昂熱、索肖和圖盧茲這三傢俱樂部遭到詐騙，布雷斯特、洛里昂、雷恩、南特、馬賽和第戎這六傢俱樂部及其一些贊助商也遭受了欺詐企圖。
具體來說，索肖俱樂部被騙了17,000歐元，犯罪分子很快就將這筆錢轉入位於馬耳他和保加利亞的銀行帳戶。圖盧茲方面向騙子支付了1萬歐元，而昂熱SCO則損失了超過3.5萬歐元。這三支效力於法甲和法乙的俱樂部總共遭受了約6 萬歐元的損失。
這次重大審判是針對損失規模（估計達2,800 萬歐元）的回應。如果追回280萬美元，許多受害者希望得到更多賠償，儘管追回這筆錢的路還很長。
南希即將上演法律傳奇
今天開始的「紅卡」審判將持續數週時間，日程安排十分繁忙。聽證會將於第一天下午3 點開始，下午1 點開始歡迎與會者，以確保辯論順利進行。
從10 月22 日到11 月5 日，聽證會和討論將中心化於傷害問題，首先是足球俱樂部的詐騙受害者。民事當事人將於11 月6 日至8 日進行答辯，隨後於11 月12 日向檢察官提出請求。最後，11 月13 日至15 日，辯方將在法庭審議前提出其訴狀。這是一項長期的試驗，預計會很激烈，涉及許多利害關係人。
最後，這將是我們的結論，這個案例說明了網路詐騙的複雜性和破壞性。無論是假鑽石還是足球騙局，受害者都被超額回報的承諾所欺騙。對於所有考慮網路投資的人來說，這件事是一個痛苦的提醒：我們必須格外警惕。
《鑽石、足球、加密貨幣和2,800 萬歐元：南錫「紅牌」事件的歷史性審判》一文首先發表在《Journal du Coin》上。
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0X簡體中文版：南錫展開「紅牌」事件的歷史性審判，涉及鑽石、足球與2800萬歐元
