10 月24 日,由於一系列可疑交易,從Bitfinex 駭客沒收的價值2000 萬美元的資產從與美國政府相關的數位貨幣包中轉移,引起了人們的關注。
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價值2000 萬美元的USDC、USDT、aUSDC 和ETH 已從與USG 相關的地址0xc9E6E51C7dA9FF1198fdC5b3369EfeDA9b19C34c 可疑地轉移到…pic.twitter.com/UXn1atE1Wx
— 阿卡姆(@ArkhamIntel) 2024 年10 月24 日
據他們稱,駭客向他的一個地址發送了:
1360萬aUSDC; 544萬USDC;112萬USDT;177,892 以太坊。
截至撰寫本文時,該錢包包含價值1310 萬美元的資產,攻擊者將部分資金轉移到其他錢包並開始將其兌換為ETH。
阿卡姆指出:“我們認為攻擊者已經開始通過與洗錢服務相關的可疑地址來洗錢。”
鏈上偵探ZachXBT 又發現了攻擊者的兩個地址,截至撰寫本文時,這兩個地址分別包含540 萬美元和136 萬美元。
相關政府錢包先前曾收到與Bitfinex 駭客相關的資金。他有八個月沒有活動。
先前因駭客Bitfinex 被沒收的比特幣動向記錄於2 月底。隨後美國當局轉移了9.22億美元。
讓我們回顧一下,2022 年2 月,美國當局宣布拘留參與駭客平台的34 歲伊利亞·利希滕斯坦(Ilya Lichtenstein) 和31 歲的希瑟·摩根(Heather Morgan),並沒收價值36 億美元的比特幣。被告已獲得300 萬美元保釋,列支敦士登仍被拘留。
2023年8月,這對夫婦承認共謀洗錢罪。
2024 年10 月,美國檢察官請求對伊利亞·利希滕斯坦(Ilya Lichtenstein) 判處60 個月監禁,對希瑟·摩根(Heather Morgan) 判處18 個月監禁。
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