美國司法部(DOJ) 對加密貨幣交易所AurumXchange 的營運商Maximiliano Pilipis 提出指控，指控其涉嫌洗錢數百萬美元，涉及臭名昭著的暗網市場絲綢之路。美國司法部聲稱，Pilipis 在沒有許可的情況下透過其交易所處理了數百萬美元，並且未能在納稅申報表上報告大量收入。
絲路連結和無證經營
美國司法部10 月28 日的聲明稱，2009 年至2013 年間，AurumXchange 在約10 萬筆交易中處理了超過3,000 萬美元的資金。據報道，其中一些資金來自Silk Road 帳戶，這是一個Tor 網路市場，曾由Ross Ulbricht 以「Dread Pirate Roberts」的化名運作。絲綢之路於2011 年至2013 年投入運營，允許進行通常與非法毒品銷售相關的匿名交易。 Pilipis 據稱在沒有適當許可的情況下管理AurumXchange，這違反了加密貨幣交易所的聯邦金融法規。
缺乏合規性和涉嫌洗錢
據當局稱，Pilipis 未向美國財政部註冊或提交強制性交易報告，從而繞過了聯邦註冊要求。他也忽略了實施「了解你的客戶」（KYC）協議，違反了反洗錢（AML）和反恐怖主義融資（CTF）法律。當局聲稱，AurumXchange 關閉後，Pilipis 試圖透過分割和轉移其加密貨幣資產來洗錢。據報道，其中一些資金被兌換成美元，然後用於投資印第安納州阿卡迪亞和諾布爾斯維爾的房地產。
逃稅和潛在的處罰
美國司法部進一步聲稱，儘管有報道稱Pilipis 在2019 年和2020 年賺取了數十萬美元，但Pilipis 並未為其透過加密貨幣活動產生的收入提交納稅申報表。聯邦大陪審團已對Pilipis 提出多項指控，包括五項洗錢罪和兩項故意不提交納稅申報表的罪名。如果罪名成立，他可能面臨最高十年監禁和最高25 萬美元的罰款。然而，最終的量刑將由聯邦法官考慮各種法定準則來決定。
此案凸顯了司法部對加密貨幣領域內非法金融活動的持續打擊，特別是那些與絲路等過去暗網業務相關的活動。
資訊來源：由0x資訊編譯自出CRYPTOMETER。版權歸作者Raj Sharma所有，未經許可，不得轉載
