麻州檢察官指控做市商Gotbit 的創始人兼執行長Alexey Andryunin 犯有欺詐和陰謀操縱加密貨幣市場的罪名。
加密貨幣金融服務公司「Gotbit」的創始人因市場操縱和欺詐陰謀而受到指控。據稱透過欺詐性的「清洗交易」服務賺取了數千萬美元的收益。 🔗https://t.co/d0ofGJkACz
— 麻薩諸塞州美國檢察官(@DMAnews1) 2024 年10 月31 日
除了居住在葡萄牙的26 歲俄羅斯公民外，該公司本身和兩名董事Fedor Kedrov（負責Gotbit 銷售）和Kavi Jalili（從事做市）也受到了類似的指控。
根據法庭文件，2018 年至2024 年間，該公司向美國數家市場參與者提供人力交易量服務。
據稱，Andryunin 在2019 年的一次採訪中描述了他如何為虛構的加密貨幣交易創建代碼。該軟體可以誇大資產交易指標，以便進入CoinMarketCap 評級和主要交易所上市。
他保存了市場操縱的記錄，包括將創造量與自然量進行比較的表格。 Gotbit 使用多個帳戶來隱藏其活動，並從其服務中賺取了「數千萬美元」。
Andryunin 將他的個人收入轉入他在幣安的帳戶。
詐欺指控可判處最高20 年監禁、25 萬美元或收益/損害金額兩倍的罰款，並沒收非法所得。
如果共謀罪成立，Gotbit 的創辦人將面臨最高五年的監禁和類似的經濟處罰。
針對Gotbit 的案件涉及Saitama Inu 和Robo Inu 代幣等。
讓我們提醒您，其創作者Vai Pham 已解決SEC 提出的詐欺和市場操縱指控。一名居住在美國的越南公民同意退還非法收入並繳納罰款。
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