聯邦檢察官指控加密貨幣公司Gotbit 的俄羅斯創始人Aleksei Andriunin 在2018 年至2024 年間實施複雜的市場操縱計畫。
聯邦檢察官指控加密貨幣公司Gotbit 的俄羅斯創始人Aleksei Andriunin 在2018 年至2024 年期間實施複雜的市場操縱計畫。根據司法部的說法，Andriunin 和他的公司參與了廣泛的「清洗交易」行為創造各種加密貨幣客戶的虛假交易量。
這些指控在替代起訴書中公佈，也指出Gotbit 董事Fedor Kedrov 和Qawi Jalili 是該計劃的共犯。檢察官表示，該公司保留了其市場操縱活動的詳細記錄，包括將加密貨幣市場中人為「創造的交易量」與自然「市場交易量」進行比較的電子表格。
有證據表明，Gotbit 公開尋找潛在客戶，並詳細介紹了該服務如何使他們能夠透過多服務操作來混淆公共區塊鏈上的活動。正如預期的那樣，該公司的客戶名單包括模因幣Saitama 和Robo Inu，它們在相關的拉高拋售調查中面臨單獨的指控。
此案是針對加密貨幣市場操縱行為的更廣泛打擊的一部分，該行動已導致四人被捕並達成五項認罪協議。當局已扣押了與調查相關的價值超過2500 萬美元的加密貨幣資產，調查涉及另外兩家公司ZM Quant 和CLS Global 以及15 名個人。
如果罪名成立，安德留寧將面臨嚴厲的處罰：最高20 年監禁、三年監管釋放以及最高25 萬美元或該計劃利潤兩倍的罰款。
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