美國司法部(DOJ) 指控加密貨幣公司Gotbit 的創始人兼執行長犯有電匯欺詐和共謀市場操縱和電匯欺詐罪。
在一份新的新聞稿中，美國麻州地區檢察官辦公室指控26 歲的俄羅斯公民Aleksei Andriunin 和兩名Gotbit 董事在2018 年至2024 年期間提供和推廣加密貨幣市場操縱服務。
據當局稱，當時被稱為做市商的Gotbit 將參與市場操縱，人為地提高加密貨幣項目的交易量，其中包括位於美國的公司，但沒有透露具體實體的名稱。
據稱，Andriunin 和他的同夥Fedor Kedrov 和Qawi Jalili 會使用電腦程式碼「清洗交易」加密貨幣資產，以增加其交易量，並將其列在CoinMarketCap 等網站上，該網站追蹤加密貨幣趨勢，以及更大的加密貨幣交易平台。
據稱，Gotbit 向潛在客戶推銷其非法策略，並代表他們交易加密貨幣貨幣資產。檢察官稱Gotbit 因其欺詐服務而收受數千萬美元。
根據新聞稿，據信Andriunin 將Gotbit 的大部分收益轉移到他的個人幣安帳戶。
清洗交易是指實體同時購買和出售資產，通常價格虛高，給人留下需求和市場活動增加的印象。
如果指控成立，安德留寧將因電信詐騙罪被判處最高20 年徒刑，因串謀操縱市場和電信詐欺罪被判處5 年監禁，並可能面臨罰款、賠償和沒收。
美國司法部起訴俄羅斯國家涉嫌操縱加密貨幣市場和詐欺的貼文首先出現在The Daily Hodl 上。
資訊來源：由0x資訊編譯自DAILYHODL。版權歸作者Mehron Rokhy所有，未經許可，不得轉載